证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—067

  浙江步森服饰股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知已于2015年11月2日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年11月6日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分固定资产投资设立全资子公司的议案》。

  《关于设立全资子公司的公告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月六日

  证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015－068

  浙江步森服饰股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年11月6日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用部分固定资产投资设立全资子公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  本公司于2015年11月6日召开的第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用部分固定资产投资设立全资子公司的议案》。出于公司未来发展的需要，通过发展实业投资、房产租赁等业务进一步拓展公司业务领域，提升公司的盈利能力，公司拟以部分固定资产（评估价值9,711.42万元）出资设立一家投资公司，注册资本人民币 500万元，占投资公司注册资本的100%，其余为资本公积。投资公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

  本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设目标公司基本情况

  1、名称：诸暨市步森投资有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）

  2、注册地址：诸暨市

  3、注册资本：人民币500万元

  4、出资方式：以固定资产出资

  5、经营范围：实业投资、房产租赁。

  目标公司上述相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。

  三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次出资设立全资子公司主要是基于公司发展规划，对公司未来发展具有积极推动意义。

  2、本次出资设立的子公司为公司100%直接持股，全部为固定资产出资，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。

  四、其他

  公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。

  五、备查文件

  1、公司《第四届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司董事会

  二0一五年十一月六日