证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-095

  克明面业股份有限公司

  关于注销部分募集资金账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕105号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,077.00万股，发行价为每股人民币21.00元，共计募集资金43,617.00万元，扣除承销保荐和其他发行费用3460.92万元后，公司实际募集资金净额为40,156.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2012]2-4号）。

  为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司从2012年4月5日起分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行、中国工商银行股份有限公司南县支行、中国建设银行股份有限公司南县支行等银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟使用超募资金2,800万元投建“延津日处理小麦500吨面粉生产线项目”。为方便对募集资金的使用和管理 ，延津克明面粉有限公司（以下简称“延津面粉”）与华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司延津支行（以下简称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  延津面粉在专户银行开设募集资金专项活期账户（以下简称“活期专户”），账号名称：延津克明面粉有限公司，账号：41001570710050207534。该活期专户仅用于延津日处理小麦 500 吨面粉生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  目前延津日处理小麦 500 吨面粉生产线项目尚未完工，但原承诺投入的超募资金2,800万元已全部投入并使用完毕，截至本公告日，该募集资金专户余额为0元。为减少管理成本，延津面粉决定注销该募集资金专项账户。该专户注销后，延津克明面粉有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司延津支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

  截至公告日，上述专户已注销完毕。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司董事会

  2015年11月7日