证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－026

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  八届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届八次董事会于2015年11月5日以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,实际参加表决董事 9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：

  一、关于出售长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案。

  长春塔奥金环汽车制品有限公司（以下简称“塔奥公司”）成立于1995年，注册资本2,545.99万美元，主营乘用车底盘产品的冲压、焊接、涂装及装配业务，配套车型包括一汽大众新宝来、新捷达；一汽轿车欧朗、B90、新B70等，在长春、成都建有生产基地。

  1997年，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维” ）参股塔奥公司，初始出资额1,188万元人民币，持有股本10%。2000年，塔奥公司增资，一汽富维等比例增资925万元人民币，增资后出资总额为2,113万元，持有股本仍为10%，

  一汽富维目前的核心业务为内饰、外饰、金属、后视镜、汽车电子等汽车零部件，鉴于塔奥公司业绩下滑等经营现状，美国塔奥拟出售所持的60%股权，其退出大股东地位使塔奥金环失去原有的技术支持。一汽富维为了整合内部资源，优化业务板块结构，决定出售持有的10%塔奥公司股权。

  1、公司决定本次出售塔奥公司10%股权将在产权交易中心公开挂牌。

  2、塔奥公司股权出售价格不低于评估净资产3,619.09万元。

  3、评估基准日：2015年2月28日。

  4、评估有效期：2015年2月28日起一年有效。

  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、补选战略决策委员会委员的议案。

  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2015年11月7日

  股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2015-027

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  八届六次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届六次监事会于2015年11月5日以现场和通讯表决方式召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：

  关于出售长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的议案。

  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  监事会

  2015年11月7日