证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号： 临2015-055号

  900928 自仪B股

  上海临港控股股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2015年11月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

  审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

  同意将公司A股证券简称由“自仪股份”变更为“上海临港”，B股证券简称由“自仪B股”变更为“临港B股”，公司相应证券代码不变。

  证券简称最终以上海证券交易所核准的简称为准，变更后的证券简称启用日将另行公告。

  此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  上海临港控股股份有限公司董事会

  2015年11月9日