二〇一五年第十一次董事会会议决议公告
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-073
中海发展股份有限公司
二〇一五年第十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一五年第十一次董事会会议通知和材料于2015年11月5日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于2015年11月9日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于申请重大资产重组并继续停牌的议案
因公司控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，且上述整合事项将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将向上海证券交易所申请股票及其衍生品种自2015年11月10日起继续停牌。之后，公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日
证券简称：中海发展 证券代码：600026 公告编号：临2015-074
中海发展股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。
经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，且上述整合事项将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年11月10日起继续停牌。之后，本公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项继续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2015-075
中海发展股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）为了充分维护广大投资者利益，于2015年11月9日（星期一）16:15-17:15在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就近期本公司停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
因本公司控股股东中国海运（集团）总公司筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，本公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会。本公司董事、总经理韩骏先生，公司副总经理、总会计师王康田先生，董事会秘书姚巧红女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了答复。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者提问：我是公司一个小散，目前还在停牌，什么时候复牌呀？
公司回答：谢谢您的提问！经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将继续停牌，公司将在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。具体情况请详见公司近期发布的一系列公告。
2、投资者提问：公司采取了什么措施使公司今年三季度油运业绩大幅增长？
公司回答：谢谢您的提问以及对公司的关心。2015年，公司加强与大客户的合作，同时努力降本增效，油轮船队运输效率不断提高，经营效益取得了显著改善。在内贸油运方面，2014年在控股股东中国海运的大力支持下，公司完成收购北海船务40%股权。2015年，我们积极推动与中海油及北海船务的全方位合作。同时，充分发挥内外贸市场联动的优势，根据市场波动情况，及时调整内外贸运力配置，努力提高单船经营效益。2015年1-9月本集团内贸油运实现收入16.05亿元，同比增长6.7%。在外贸油运方面，我们加强市场分析，积极推行多元化经营策略。2015年1-9月，公司通过强化全球营销，与国际知名石油公司以及全球前四大贸易商的合作取得了长足进步，不仅业务量明显增长，而且在长期期租特别是五年以上的长期期租业务实现了历史性突破。2015年1-9月实现外贸期租收入5.66亿元同比增长约231%，显著提升了公司的品牌形象和市场影响力。通过采取以上措施，公司外贸油运业务持续改善，2015年1-9月外贸油运实现收入29.37亿元，同比增长9.0%。
3、投资者提问：想了解下公司未来资本性开支情况。
公司回答：谢谢您的提问及对公司的关心。公司未来三年资本性开支约人民币51.4亿元，包括建造3艘6.5万吨油轮、2艘11万吨油轮、4艘30万吨VLCC以及6艘17.5万立方LNG船。
4、投资者提问：公司前三季VLCC和VLOC的运营情况怎样？
公司回答：谢谢您的提问。2015年前三季度公司14艘VLOC完成运量1737万吨，运输收入12亿元，实现运输利润3.5亿元，毛利率29.4%。VLOC船队经营基本符合预期的投资回报。公司拥有16艘VLCC，其中12艘自营，4艘分别于今年1月、4月和9月出租经营。公司前三季度自营VLCC完成货运量1407万吨，运输收入17.36亿元，实现运输利润5.84亿元，毛利率33.6%；4艘出租VLCC实现收入1.71亿元，毛利0.22亿，毛利率12.8%。前三季度公司16艘VLCC实现运输收入19.07亿，实现运输利润6.07亿，毛利率31.85%，占公司运输毛利的33.8%,成为公司前三季盈利的主力军。
5、投资者提问：这次重组计划什么时候完成？时间表定了没？
公司回答：您好！公司将配合控股股东根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项进行继续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重组相关事宜，及时公告并复牌。从公司角度而言，我们和投资者一样希望尽快推进相关工作，目前正抓紧进行方案的研究和论证，推进重组涉及的审计评估、尽职调查、监管沟通等工作，希望能够尽快完成相关工作。因本次方案较为复杂，需要对涉及的方方面面进行充分论证、妥善安排，设计一个对公司有利、对股东有利的方案，请投资者给予公司更多的耐心和支持，公司将根据相关规定做好信息披露工作。谢谢您的理解。
6、投资者提问：请问中海发展重组进展如何？复盘时间大约在什么时候？
公司回答：您好！公司目前正抓紧与相关方进行方案的研究和论证，开展相关审计评估、尽职调查、监管沟通等工作。考虑到本次方案较为复杂，需要对涉及的方方面面进行充分论证、妥善安排，请投资者给予公司更多的耐心和支持，公司将根据相关规定做好信息披露工作。具体复牌时间请关注公司公告。谢谢您的理解。
7、投资者提问：公司近期股利分配的情况是什么样？
公司回答：您好！因公司2013年度经营业绩亏损没有派发2013年度现金红利；2014年度实现净利润人民币3.11亿元，2014年度股东大会审议通过每10股现金分红0.3元的利润分配方案，共计派发股利约人民币120,960,985.83元。2015年度的分红情况将视全年经营成果由股东大会决议发放。
本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此，公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢!
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台(网址为：http://roadshow.sseinfo.com/)。
特此公告。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日