第四届董事会第三十七次会议决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-047
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第三十七次会议的通知和材料于2015年11月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年11月9日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事均参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了一项议案，即：
1、 关于申请公司股票继续停牌的议案
因公司控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请股票自2015年11月10日起继续停牌。之后，公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。
三、报备文件
第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2015年11月9日
证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2015-048
中海集装箱运输股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。
经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月10日起继续停牌。之后，本公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项继续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
二〇一五年十一月九日
证券简称：中海集运 证券代码：601866 公告编号：临2015-049
中海集装箱运输股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）为了充分维护广大投资者利益，本公司于2015年11月9日（星期一）下午16:15-17:15在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就近期本公司的停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
因本公司控股股东中国海运（集团）总公司筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，本公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。
二、投资者说明会参加人员
本公司总会计师张铭文先生、董事会秘书俞震先生参加了本次说明会。本公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
三、投资者提出的主要问题及本公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者提问：请问各位领导，对于中海集运的重组工作，不知进展如何，中海集运何时可以复牌？
公司答复：经与有关各方论证和协商，公司控股股东正在筹划相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将继续停牌，公司将在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌。
2、投资者提问：公司近期的业绩怎么样？
公司答复：受世界主要经济体增长放缓、全球贸易需求不振影响，集装箱航运市场目前面临严峻考验。今年，外贸航线整体呈现出淡季低迷、旺季不旺的形势，货量需求增长乏力，航线运价大幅下挫，亚欧航线运价更在三季度屡创新低。根据上海航运交易所近期发布的数据，中国出口集装箱运价指数较2015年年初下降约29%。受行业低迷态势影响，中海集运三季报报告期内公司实现收入人民币238.6亿元，较去年同期减少10.8%，归属于上市公司股东的净利润为人民币-10.3亿元，基本每股收益为人民币-0.0885元。
3、投资者提问：请问各位领导，能否简要介绍一下公司重组的内容和进度？
公司答复：据公司了解的情况，目前重组方案还在研究中。由于相关事项较为复杂，公司将配合控股股东按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项进行持续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，与监管机构也正在进行持续沟通。
4、投资者提问：国家推出一带一路政策，可有实质的支持？能推动航运业长远发展吗？
公司答复：“一带一路”已成为国家重点发展战略。对于航运业，短期受益于基础设施建设，从长期来看，随着海上贸易的繁荣，运量也将有所增长。中海集运作为一家全球性的航运物流企业，也将受益于国家新战略带来的新商机。例如：“一带一路”相关国家的互联互通，将促进区域内海铁联运业务；国内过剩产能的转移，也将会带来新的货运需求。
5、投资者提问：本次重大资产重组项目如若完成后，对公司效益提升情况如何？
公司答复：经与控股股东沟通，目前所筹划的重组方案未最终确定，公司待方案确定后将向市场公告和披露，建议投资者关注公司相关信息披露。股东利益最大化，是公司一切工作的核心和出发点。公司管理层将持续努力提升公司业绩，回报股东的支持！
6、投资者提问：我记得公司好像有个海铁联运业务的，现在弄的咋样啦？
公司答复：根据中海集运“大合作”的发展战略要求，今年年初以来，中海集运进一步加强与中国铁路总公司（铁总）的战略合作力度。截止目前，中海集运与铁总尝试合作开行的班列线路已达70余条，另有20余条新班列路线准备开行。这些班列线路已基本覆盖了沿海各主要港口，辐射了东北、内蒙、陇海线、华东和西南内陆各主要货源地。除此之外，中海集运还积极开拓国际集装箱铁路运输业务。目前已与铁总合作开发了外蒙、中亚国际班列和中国—欧洲班列业务。
7、投资者提问：公司目前运力规模及运力结构如何？未来交船计划如何？
公司答复：截止2015年10月底，公司拥有船舶超过170艘，总运力约90万TEU。按运力计算，自有船占比过半。未来，公司将有8艘13,500TEU船舶交付，另光租入6艘21,000TEU船舶，租期为12年。该等船舶均在2018年交付。相关情况请参见公司已经发布的公告。
8、投资者提问：在当前如此低迷的国际航运市场情况下，同时对今后一段时间内的市场恢复不报乐观态度，为什么还要新造巨型集装箱船？有什么特别考虑吗？
公司答复：为了顺应航运市场大型化的发展趋势，秉持低碳环保的运营理念，致力于船队结构的调整优化，公司考虑建造、租赁大船。大船投放将进一步优化公司船队结构、扩增运力规模、有效降低成本，增强合作力度，从而提升公司综合竞争力。
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com/）。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
二〇一五年十一月九日