本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015年6月15日召开的2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会分别审议通过了《本行境外发行优先股股票方案》，2014年度股东大会审议通过了《修订本行章程的议案》。本行根据股东大会的授权及相关监管机构的要求对《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）进行了进一步修订。

  本行于2015年11月5日收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《中国银监会关于建设银行境外发行优先股和修改公司章程的批复》银监复[2015]613号，同意本行在境外发行不超过2亿股的优先股，募集金额不超过33亿美元或等值外币，并按照有关规定计入本行其他一级资本。同时，核准修订后的本行章程。

  本行章程的最终修订情况请见本公告附件。修订后的章程全文参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.ccb.com）。

  本行将依照有关法律法规的规定，向境内外相关监管机构办理其他申请手续，并依法履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

  附件：《中国建设银行股份有限公司章程》修订条款对比表

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2015年11月9日

  附件：《中国建设银行股份有限公司章程》修订条款对比表

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  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-029

  中国建设银行股份有限公司

  关于境外发行优先股及公司章程修订获中国银监会核准的公告