第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２０１５－０５３
中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１５ 年１１ 月９日以书面形式召开。本次会议的通知及材料已经按照公司章程的规定提前发送给各位董事。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经全体董事认真审阅，本次董事会通过了以下决议：
全体董事审议并批准了关于申请公司股票继续停牌的议案。
因公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，公司股票已于２０１５年８月１０日起停牌。经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司在本议案通过后向上海证券交易所申请股票及其衍生品种自２０１５年１１月１０日起继续停牌。之后，公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：第四届董事会第十八次会议决议
中国远洋控股股份有限公司
二○一五年十一月九日
证券简称：６０１９１９ 证券代码：中国远洋 公告编号：临２０１５－０５４
中国远洋控股股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，公司股票已于２０１５年８月１０日起停牌。
经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票及其衍生品种自２０１５年１１月１０日起继续停牌。之后，公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项继续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一五年十一月九日
证券简称：６０１９１９ 证券代码：中国远洋 公告编号：临２０１５－０５５
中国远洋控股股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“本公司”）为了充分维护广大投资者利益，本公司于２０１５年１１月９日（星期一）下午１６：００－１７：００在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就近期本公司的停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
因本公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司筹划重大事项，经申请，本公司股票已于２０１５年８月１０日起停牌。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，本公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。
二、投资者说明会参加人员
本公司副总经理王海民先生、财务总监唐润江先生、董事会秘书郭华伟先生参加了本次说明会。本公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
三、投资者提出的主要问题及本公司的回复情况
本公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
１、投资者提问：公司有复牌时间吗？
公司答复：经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将继续停牌，公司将在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
２、投资者提问：我们航运业的市场情况整体怎么样？有打算想长期持有的，不知道明年的市场是什么走势？
公司答复：受全球经济增长乏力影响，２０１５年全球海运贸易需求增长估计仅有２．３％，是２００９年以来的新低，国际航运市场总体形势继续疲软。除油轮市场外，各主要航运市场形势都十分严峻。衡量干散货运价的ＢＤＩ指数上半年一度跌至５０９点的历史低点，并长期在低位徘徊，今年１至９月，ＢＤＩ均值仅有７４４点，同比下降３２％。集运市场需求不振、旺季不旺，１至９月，中国出口集装箱运价指数ＣＣＦＩ平均为９２１点，同比降低１６％，为２００９年后历史同期新低。
展望２０１６年，预计国际航运需求仍将在一段时期内继续保持温和增长态势，而运力过剩局面短期内难有根本性改变，预计航运市场低位波动的态势仍将持续一段时间，全面复苏尚待时日。面对复杂困难的局面，中国远洋将抓住国企深化改革的机遇，通过降本增效、增收节支，全力以赴争取全年有一个好的结果。
３、投资者提问：这次控股股东策划的重组，对公司未来有哪些好处？我们想听听，能给股价带来哪些提升？
公司答复：经与控股股东沟通，目前所筹划的重组方案未最终确定，公司待方案确定后将向市场公告和披露，建议投资者关注公司相关信息披露。股东利益最大化，是公司一切工作的核心和出发点。公司管理层将持续努力提升公司业绩，回报股东的支持。
４、投资者提问：最近国家政策挺多的，一带一路、长江经济带之类的，看新闻里都跟我们行业挺相关的，希望公司能抓住这一发展机会，目前有什么战略部署吗？
公司答复：关于“一带一路”，海上丝绸之路与我们的业务密切相关，其发展所带来的基础设施建设需求、物流运输需求，给我们的码头、物流仓储以及运输业务等提供了机遇。我们将根据自身战略发展需要积极参与，以集装箱航线铺设、海外枢纽港码头投资为依托，物流、修造船及其他业务适时跟进，全力推动“一带一路”沿线国家和地区的市场开发。这一方面推动沿线各国的经济发展和各国间的贸易往来，另一方面也有利于我们自身的业务发展。
在这方面，实际上我们也已经有所发展。我们在希腊比雷埃夫斯港的投资、建设已取得了一定的成绩。今后，我们还将以比港为依托，大力发展欧洲、中欧地区的海陆、海铁等多种联运，进一步将比港打造成为中国与欧洲贸易的主要门户、地中海重要中转港。
关于长江经济带，长江经济带本身就是中国的黄金水道，沿线都是我国较为发达的地区，是我国中部地区和沿海地区紧密相连的重要经济带。无论是航运，还是物流都存在着较大的发展机遇。我们也一直重视该市场的开拓，比如中远集运通过拓展江海联运、铁海联运等业务，在网络布局和市场份额两方面均保持着比较好的竞争优势。今后，我们将继续发挥自身优势，进一步拓展业务，为长江经济带的发展提供全方位的综合物流运输服务。
５、投资者提问：今年快过去了，国内整个航运业处于一个转型的时期，我们公司未来具体的发展思路能说说吗？
公司答复：面对严峻的市场形势，中国远洋将继续围绕盈利能力、抗周期性、全球化和规模增长等四个战略维度，把握新兴市场增长机遇，并在中国经济改革创新的大背景下，切实加强营销实力，全面优化运营成本，大力提升船队综合竞争能力，全面推进战略落地及实施、开拓创新。
集装箱航运方面，以联盟合作为依托，持续优化航线布局和船队结构，强化联盟协作与高效，综合提升联盟航线网络的全球性和产品的竞争力。进一步发挥联盟的规模效益，为客户提供更优质的服务，并向客户展现中远品牌和服务的个性化。对接“一带一路”、“长江经济带”机遇，加粗挂靠希腊比雷埃夫斯港航线管道，构建长江沿岸水运枢纽节点，推进陆上场站、仓储等基础设施建设，强化资源掌控能力，不断提升全程运输竞争力和差异化服务水平，努力向集装箱全程运输供应链解决方案提供者方向发展。着眼“互联网＋集装箱运输”，继续深入研究商业新模式，提升客户体验，为客户提供方便和有效的解决方案。
干散货航运方面，将坚持系统思维、系统创新、系统实施，重点通过创新营销理念和方式，落实“价值营销”，实现营销方式从“运力营销”向“市场营销”的转变、海外揽货网络从“单点布局”向“网络布局”的转变，细分客户和市场需求从“专业服务”向“精准服务”的转变，抓住国家战略机遇，坚持稳健经营、稳定增长，打造一流干散货运输服务业集群。
码头业务方面，将继续贯彻“四个着力点”方针，顺应船舶大型化的趋势，把握枢纽港的发展机遇，持续优化控股码头的经营模式，提升中远太平洋的品牌价值、并配合中远集团船队的全球发展战略和航线布局，致力推进码头全球化布局。
６、投资者提问：公司目前重组进展如何？
公司答复：据公司了解的情况，目前重组方案还在研究中。由于相关事项较为复杂，公司将配合控股股东按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对相关事项进行持续研究和论证，并组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，与监管机构也正在进行持续沟通。
７、中远电商发展情况如何，未来有什么新的想法？
公司答复：２０１５年，中远集运不断推进泛亚电商平台业务新模式的运用，深化中国地区订舱电子化工作的开展，并着手拓展至全球。期内，通过客户走访、培训、宣传等手段，实现电子化交易比例的迅速提高，已接近业内先进水平，为服务体系标准化、流程化打下良好基础。通过推出更多线上衍生产品，扩大平台线上产品种类，升级平台拖车产品，通过“专车”服务提高服务品质，进一步提升了客户体验度和满意度。
中远集运开展航运电商，是一种创效新模式的探索，也是其产品创新的重大变革。由传统销售单一模式，向网络电子直销模式转变。倒逼航运企业线下服务水平的不断完善，要求企业通过整合集装箱陆路运输资源，增强集装箱业务门到门全程运输能力和盈利能力。随着线上交易量的增加，中远集运航运电商平台还将聚集大量客户并积累海量的交易数据。围绕这些数据，公司可寻找和创造新的价值增长点。
本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此，本公司对长期关心、支持本公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ／）。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一五年十一月九日