证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-064

  四川禾嘉股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月10日

  (二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集。公司董事长冷天辉先生因公出差委托董事徐蓬先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席3人，冷天辉董事、樊平董事、苏丽军董事、李洋独立董事因公出差未出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席1人，冷丽芬监事、王刚监事因公出差未出席本次股东大会；

  3、董事会秘书徐德智出席本次股东大会；公司副总经理马赛荣、宋浩、财务总监欧亚琳列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于为控股子公司商业承兑汇票提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川全兴律师事务所

  律师：刘力华、朱文生

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  四川禾嘉股份有限公司

  2015年11月11日