第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-074
江苏中天科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2015年11月9日以书面形式发出了关于紧急召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2015年11月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》。
内容详见2015年11月11日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：本次增加担保额度的被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的增加是基于各家公司业务发展的实际需要，在综合考察其资产、业务及盈利能力基础上为其增加的银行综合授信提供担保。除本次增加及五届二十一次董事会调整的9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度事项。
本议案需作为临时提案提交股东大会审议。
二、董事会决议将2015年第二次临时股东大会延期至2015年11月24日（星期二）下午2:30召开，地点仍为在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室。具体召开事项公司将另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-075
江苏中天科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2015年11月9日以书面形式发出了关于紧急召开公司第五届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2015年11月10日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》。
内容详见2015年11月11日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需作为临时提案提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-076
江苏中天科技股份有限公司关于增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中天科技精密材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东科技有限公司
●本次增加担保额度情况：
■
本次增加后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。
●本次担保没有反担保。
●公司没有逾期的对外担保。
●本次增加担保事项需作为临时提案提交股东大会审议。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2015年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》，决议2015年为控股子公司银行综合授信提供担保的总额度为664840万元。该担保事项于2015年5月13日经公司2014年度股东大会审议通过。
公司于2015年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》，决议对部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度进行调整，调整后公司2015年为控股子公司银行综合授信提供担保的总额度为660870万元。此次调整担保事项尚需提交股东大会审议。
根据公司部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及业务发展中补充流动资金的实际需要，综合考察其资产、业务及盈利能力后，公司拟在原定担保额度及五届二十一次审议调整部分控股子公司担保额度的基础上，增加对部分控股子公司2015年担保额度，基本情况如下：
■
本次增加后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。
除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。
（二）内部决策程序
1、公司于2015年11月10日召开了第五届董事会第二十二次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，一致审议通过了公司《关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》，决议增加对部分控股子公司2015年的担保额度，本次增加后公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均不发生变化。
2、公司独立董事对本次增加担保事项进行了审查，发表了同意意见。
3、本次增加担保事项需作为临时提案提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中天科技精密材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：118000万元
成立日期：2000年10月25日
住所：开发区中天路3号
经营范围：光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件、纳米碳材料、塑料制品的制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。
中天科技持股比例：100%
截止2014年12月31日，总资产144015.28万元，总负债10141.82万元，净资产133873.46万元，资产负债率7.04%，2014年实现营业收入46840.84万元，净利润13833.13万元
截止2015年9月30日，总资产140475.20万元，总负债9377.48万元，净资产131097.72万元，资产负债率6.68%，2015年前三季度实现营业收入39333.68万元，净利润11224.26万元。
2、中天储能科技有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：20000万元
成立日期：2012年12月26日
住所：南通经济技术开发区中天路6号
经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。
中天科技持股比例：100%
截止2014年12月31日，总资产26711.79万元，总负债8211.43万元，净资产18500.36万元，资产负债率30.74%，2014年实现营业收入2236.95万元，净利润-1166.52万元。
截止2015年9月30日，总资产31394.53万元，总负债13933.52万元，净资产17461.00万元，资产负债率44.38%，2015年前三季度实现营业收入17670.05万元，净利润-1039.35万元。
3、江东科技有限公司
法定代表人：薛渊牧
注册资本：10000万元
成立日期：2015年10月8日
住所：如东县经济开发区新区黄河路北侧
经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆、普通光纤、光缆、电线电缆、特种电缆、导线、铝包钢、铝合金成缆、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其它电子器件、通信设备的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
中天科技持股比例：100%
江东科技有限公司于2015年10月由中天科技出资设立。
三、担保的主要内容
根据部分控股子公司银行综合授信变动的实际情况，以及业务发展中补充流动资金的实际需要，综合考察其资产、业务及盈利能力后，公司拟在原定担保额度及五届二十一次审议调整部分控股子公司担保额度的基础上，增加对部分控股子公司2015年担保额度，基本情况如下：
单位：万元
■
上述三家公司增加银行综合授信主要是用于补充生产经营流动资金，公司为上述综合授信提供担保。本次增加后，公司为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。
除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。
四、董事会意见
1、经审议，董事会认为：公司本次增加部分控股子公司2015年担保额度是根据其银行综合授信变动情况，以及各公司业务发展补充流动资金的实际需要，并综合考察了其资产、业务及盈利能力。除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化。作为被担保人的公司之控股子公司均具有较强的抗风险能力，公司为其银行综合授信提供担保，有利于公司业务发展和日常经营，有利于公司盈利能力提升。故同意本次公司增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度事项。
2、独立董事发表如下意见：本次增加担保额度的被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的增加是基于各家公司业务发展的实际需要，在综合考察其资产、业务及盈利能力基础上为其增加的银行综合授信提供担保。除本次增加及五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，公司2015年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司对外担保累计数为810870万元，均是为控股子公司提供担保，占公司最近一期（2014年度）经审计净资产（812539.20万元）的比例为99.79%。公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2015-077
江苏中天科技股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015年11月19日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中天科技集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2015年10月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.08%股份的股东中天科技集团有限公司，在2015年11月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
中天科技集团有限公司于2015年11月9日将《关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》提交公司第五届董事会。公司董事会对提案人的股东资格及提案程序进行了审查，提案人资格及提案程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会于2015年11月10日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了上述议案，并拟将该议案作为临时提案提交2015年第二次临时股东大会审议。议案内容如下：
根据江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”）部分控股子公司银行综合授信变动情况，以及各公司业务发展补充流动资金的实际需要，在综合考察了其资产、业务及盈利能力基础上，中天科技拟增加对部分控股子公司2015年的担保额度，具体是为3家控股子公司在国家开发银行江苏分行增加的综合授信提供担保，其中中天科技精密材料有限公司增加5亿元、中天储能科技有限公司增加5亿元、江东科技有限公司增加5亿元，中天科技拟为其增加授信提供担保。
本次增加后中天科技为控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度将在原定担保额度基础上合计增加146030万元，2015年累计为控股子公司提供担保额度合计为810870万元。除本次增加及中天科技五届二十一次董事会调整9家公司担保额度外，中天科技2015年为控股子公司提供担保的其他情况均不发生变化。
现将上述议案提交中天科技第五届董事会，并作为临时提案提交中天科技2015年第二次临时股东大会审议。
三、 除上述增加临时提案外，公司于2015年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年11月19日 14点 30分
召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月19日
至2015年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3由2015年10月27日召开的公司第五届董事会第二十一次会议提交，相关公告及披露文件详见2015年10月29日和11月11日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
议案4由中天科技集团有限公司于2015年11月9日提交至公司第五届董事会，并经2015年11月10日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告及披露文件详见2015年11月11日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、 特别决议议案：3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2015年11月10日
附件1：授权委托书
●报备文件
《中天科技集团有限公司关于将<关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案>提交中天科技2015年第二次临时股东大会审议的函》
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏中天科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月19日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。