股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-071

  厦门安妮股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日下午14：30 在公司会议室以通讯会议方式召开第三届董事会第十六次会议。本次会议于2015年11月6日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于投资设立厦门恒千物业管理有限公司的议案》，表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

  同意公司将其所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币4900万元，出资设立厦门恒千物业管理有限公司，最终具体名称等以工商部门登记为准。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日

  股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-072

  厦门安妮股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  （1）、为了提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“安妮股份”）拟将公司所持有的土地使用权、房产及配套设施作价人民币4900万元，出资设立厦门恒千物业管理有限公司。

  （2）、公司于2015年11月10日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立厦门恒千物业管理有限公司的议案》。

  （3）、公司本次对外投资事项不构成关联交易。

  （4）、公司本次投资为公司自有土地使用权、房产及配套设施，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  （1）出资方式：以公司所持有的土地使用权、房产及配套设施作价出资，具体明细如下（单位：人民币元）：

  ■

  上述房产及土地使用权账面原值48,963,805.24元。

  （2）标的公司基本情况：

  公司名称：厦门恒千物业管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机关核准的名称为准）。

  法定代表人：陈哲伟

  注册资本：4900万元整

  股权结构：公司100%持股。

  经营范围：主要负责公司自有物业的管理和运营（具体以工商登记为准）。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  恒千物业设立后，将通过专业化管理，提高公司资产的使用效率，盘活公司存量资产，提高公司整体收益。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第十六次会议决议；

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一五年十一月十日