2015年度第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业 公告编号：2015-045
鲁商置业股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次大会；部分高管列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、关于公司非公开发行公司债券的议案
2.01、议案名称：本次非公开发行公司债券的发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：挂牌转让方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、陈晓彤
2、 律师鉴证结论意见：
公司2015年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
鲁商置业股份有限公司
2015年11月12日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2015-046
鲁商置业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：青岛鲁商蓝岸地产有限公司
●投资金额：公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式对其全资公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司增资15000万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据项目公司开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式对青岛鲁商蓝岸地产有限公司增加注册资本15000万元人民币，新增注册资本后，青岛鲁商蓝岸地产有限公司注册资本变更为20000万元。
2、上述事项已经公司2015年11月11日召开的第九届董事会2015年度第五次临时会议通过，无需经股东大会批准。
3、本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：山东省鲁商置业有限公司
住所：济南市历下区经十路9777号
法定代表人：李彦勇
注册资本：5000万元
实收资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品 ，建筑材料；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省鲁商置业有限公司为公司全资子公司。
三、投资标的基本情况
公司名称：青岛鲁商蓝岸地产有限公司
公司注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心
法定代表人：董红林
注册资本金：5000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：土地平整、房地产开发与经营、房屋租赁与销售、物业管理、酒店管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资5000万元，占注册资本的100%。
四、对外投资合同的主要内容
山东省鲁商置业有限公司以货币形式对青岛鲁商蓝岸地产有限公司增加注册资本15000万元人民币，新增注册资本后，青岛鲁商蓝岸地产有限公司注册资本变更为20000万元，仍为本公司全资下属公司。
五、本次投资对上市公司的影响及风险分析
本次对青岛鲁商蓝岸地产有限公司增资是根据项目公司开发的需要进行增资。目前对房地产市场调控力度较大，未来房地产市场情况及政策影响具有不确定性，为了进一步降低风险，公司将加强项目管理，积极了解地产市场的各项政策，根据市场的相关情况及时调整经营策略，采取相应措施防范风险。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015年11月12日