证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2015-027

  北京天坛生物制品股份有限公司

  2015年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  五、 会议召开和出席情况

  (六) 股东大会召开的时间：2015年11月11日

  (七) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区博兴二路6号公司办公楼6层会议室

  (八) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (九) 表决方式：

  a) 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。

  b) 召集人：公司董事会

  c) 会议主持：魏树源董事

  会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (十) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  a) 公司在任董事8人，出席1人，董事魏宝康先生、杨晓明先生、崔萱林先生、吴永林先生，独立董事沈建国女士、邱洪生先生、王立彦先生因公务未能出席会议；

  b) 公司在任监事5人，出席3人，监事谢贵林先生、周秀江女士因公务未能出席会议；

  c) 公司董事会秘书出席了会议。

  六、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  2、 议案名称：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 议案名称：《关于调整公司董事的议案》

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》属特别议案，经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。

  七、 律师见证情况

  (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

  律师：张晗、吴姣娜

  (二) 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  八、 备查文件目录

  (一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  北京天坛生物制品股份有限公司

  2015年11月11日