证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-046

  四川天一科技股份有限公司

  关于公司第六届董事会第一次

  会议决议公告的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年11月11日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司临2015-042号《四川天一科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》,由于工作人员疏漏，出现如下错误，现更正如下：

  1、原公告中“……会议在选举新一届董事长之前，由董事推举的召集人先生临时召集……

  二、经董事长古共伟先生提名，选举王化举先生为公司副董事长……

  五、经董事长陈虹先生提名，指定龙崇军先生代行董事会秘书职责……”

  更正为：

  “……会议在选举新一届董事长之前，由董事推举的召集人陈虹先生临时召集……

  二、经董事长陈虹先生提名，选举王化举先生为公司副董事长……

  五、经董事长陈虹先生提名，董事会指定龙崇军先生代行董事会秘书职责……”

  2、原公告中龙崇军先生简历“……2010年9月——2010年12月，在中央党校参加中央党校中国化工集团中青年干部培训班……2004年8月——2015年11月历任四川省清平磷矿有限公司改制办副主任、监察审计处副处长、德阳昊华清平磷矿有限公司财务处副处长、厂长、副总会计师。”

  更正为：

  “……2011年9月——2011年12月，在中央党校参加中央党校中国化工集团中青年干部培训班……2004年8月——2015年11月历任四川省清平磷矿有限公司改制办副主任、监察审计处副处长、德阳昊华清平磷矿有限公司生产财务处副处长、处长、副总会计师。”

  本公告其他内容保持不变。

  上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司

  董事会

  2015年11月12日

  证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015-047

  四川天一科技股份有限公司

  关于公司监事会公告的更正公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近期，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司监事会公告，由于工作人员疏漏，出现如下错误，现更正如下：

  一、2015年11月10日，公司临2015-040号《四川天一科技股份有限公司关于职工监事换届选举的公告》的更正：

  1、原公告“声明”中“本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏……”

  更正为：

  “本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏……”

  2、原公告中“2018年9月1日，四川天一科技股份有限公司第六届职工监事换届选举工作组组织公司全体职工进行投票……”

  更正为：

  “2015年9月1日，四川天一科技股份有限公司第六届职工监事换届选举工作组组织公司全体职工进行投票……”

  二、2015年11月11日，公司临2015-043号《四川天一科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告》的更正：

  1、原公告“声明”中“本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏……”

  更正为：

  “本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏……”

  公司监事会公告其他内容保持不变。

  上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告

  四川天一科技股份有限公司监事会

  2015年11月12日