股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-030

  中国建设银行股份有限公司

  董事会会议决议公告

  （2015年11月11日）

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2015年11月11日在北京以现场会议方式召开。本行于2015年11月6日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事16名，实际亲自出席董事14名。徐铁董事委托董轼董事出席并代为表决，莫里·洪恩董事委托伊琳·若诗董事出席并代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  本次会议审议并通过了关于聘用2016年度外部审计师的议案

  表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

  本次会议建议：

  1、聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内子公司2016年度国内会计师事务所，聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行及境外子公司2016年度国际会计师事务所；及

  2、审计费用合计为人民币12,500万元（含内控审计费用）。

  独立董事一致同意。

  本项议案将提交本行股东大会审议。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2015年11月12日