２０１５年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：６００５２０ 证券简称：中发科技 公告编号：２０１５－０７８
铜陵中发三佳科技股份有限公司
２０１５年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年１１月１２日
（二）股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席８人，独立董事鲍金红女士因公未能出席会议；
２、公司在任监事５人，出席５人；
３、董事会秘书夏军出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
１、关于选举董事（非独立董事）的议案
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２、关于选举独立董事的议案
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３、关于选举监事的议案
■
（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所。
律师：鲍金桥、束晓俊。
２、律师鉴证结论意见：
中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
３、本所要求的其他文件。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
２０１５年１１月１３日
证券代码：６００５２０ 证券简称：中发科技 公告编号：临２０１５—０７９
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：２０１５年１１月６日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：２０１５年１１月１２日１６：００时。
地点：公司办公楼四楼会议室
方式：现场召开。
（五）董事会会议出席情况：
出席会议的董事应到９人，实到８人，独立董事鲍金红女士因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事侯忠云先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生连任公司第六届董事会董事长， 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。
表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票，获得通过。
（二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选陈迎志先生连任公司第六届董事会副董事长， 任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满，任期三年。陈迎志先生简历见附件。
表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票，获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；
公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会对下设的四个专门委员会成员调整如下：
１、战略委员会委员
主任委员：黄言勇；其它委员：侯忠云、高芳
２、审计委员会委员
主任委员：周萍华；其它委员：侯忠云、朱国全
３、提名委员会委员
主任委员：侯忠云 ；其它委员：鲍金红、周大跃
４、薪酬与考核委员会委员
主任委员：鲍金红 ；其它委员：周萍华、朱国全
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。
表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票，获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任丁宁先生为公司总经理；
经公司总经理提名，聘任柳飞先生为公司财务总监，谢红友先生为公司副总经理；
经公司董事长提名，聘任夏军先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。
表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
附件：
１、黄言勇：男，４８岁，１９６７年８月２４日出生，安徽合肥人，硕士研究生。２００２年７月至２００９年３月担任安徽国风塑业股份有限公司总经理、党委书记；２００９年４月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事长； ２００９年３月至２０１３年１１月任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；２０１３年１１月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；２００９年１０月至今任铜陵丰山三佳微电子有限公司副董事长。
２、陈迎志：男，５１岁，１９６４年１１月２０日出生，安徽合肥人，硕士研究生。２００９年５月至今任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事；２００４年１１月至２０１２年４月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理；２０１２年５月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司副董事长。
３、侯忠云：男，６３岁，１９５２年１０月１７日出生，浙江宁波人，经济学博士，高级经济师。２０１２年８月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。１９９１年９月至１９９４年７月，毕业于中国社会科学院经济学专业，博士学历，获博士学位；２００４年６月至２０１２年６月，上海由由（集团）股份有限公司工作，担任集团总经济师，办公室主任；２０１２年３月起至今，上海经济学会副秘书长等职，同时兼任上海浦东改革与发展研究院部门负责人；２０１２年８月至今，担任铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事。
４、高芳：女，４４岁，１９７１年６月１１日出生，安徽安庆人，研究生学历，中级会计师，中国职业经理人（经济管理），铜陵市青年企业家协会会员、市十五届人大代表、人大财经委员会委员、铜官山区人大常委。２０１２年就读于安徽工商管理学院工商管理专业（ＭＢＡ）。２００９年１月至今，历任铜陵发展投资集团有限公司资产部副部长、投资一部部长、董事会秘书；２００９年１月至今，担任铜陵天源股权投资集团有限公司总经理、铜陵丰源现代农业投资有限公司总经理。
５、周萍华：女，１９６４年３月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。１９８５年７月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。２０１１年７月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。２００４年８月至今，安徽财经大学教授；２０１３年至今，任安徽万泰股份有限公司（拟上市公司）独立董事；２０１４年至今，任五河农村商业银行（拟上市公司）独立董事。
６、朱国全：男，４４岁，１９７１年８月出生，安徽淮南人，研究生学历。２００１年９月至２００４年７月，就读于南京大学民商法专业，在职研究生毕业。２００２年至２０１１年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任审判员、副庭长；２０１１年至２０１２年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判二庭担任副庭长、民事审判三庭担任副庭长；２０１２年至２０１３年，安徽省合肥市中级人民法院民事审判三庭担任副庭长；２０１４年至今，安徽国购投资有限公司副总裁。
７、鲍金红：女，１９７２年出生，安徽合肥人。经济学博士，中南民族大学经济学院教授，党员，系主任，硕士生导师。２０１２年８月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。２０１４年１１月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。２００５年至２００９年，武汉大学经济与管理学院就读经济学专业，博士研究生学历，取得经济学博士学位；１９９４年至今在中南民族大学任教，研究方向：西方经济学，经济理论与政策；２０１３年５月至今在湖北蓝鼎控股股份有限公司担任独立董事。
８、周大跃：男，１９６５年１０月１９日出生，安徽长丰人，１９８６年７月参加工作，毕业于安徽农业大学，研究生学历、农业推广硕士学位。２００７年１０月至２００９年０８月，肥西县三河镇党委书记；２００８年０８月至２００９年０８月，肥西县委副书记、三河镇党委书记；２００９年０８月至２００９年１１月，肥西县委副书记；２００９年１１月至２０１１年０４月，市人民防空办公室（民防局）主任（局长）、党组书记，市政府应急管理办公室第一副主任；２０１１年０２月至２０１４年０３月，中共合肥市委副秘书长、市委办公厅主任；２０１４年０４月至今，安徽国购投资集团有限公司副董事长。曾经历任合肥市人大代表，市人大农工委委员，市政协委员，中共合肥市党代表，中共合肥市市委委员，安徽陆军预备役师高射炮兵团少校正营职干事。
９、丁宁：男，４２岁，１９７３年１０月８日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。２００４年１１月至２００９年３月，任铜陵三佳山田科技股份有限公司副总经理；２００９年４月至２０１２年３月任铜陵三佳山田科技股份有限公司总经理；２０１２年４月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事总经理。
１０、柳飞：男，４９岁，１９６６年２月１日出生，山东威海人，本科学历，注册会计师。２００９年１０月至今，担任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务总监。
１１、谢红友：男，生于１９７８年８月，大专学历。１９９７年１２月至２００６年３月任铜陵三佳模具有限公司挤出模具厂营销经理；２００６年３月至２０１０年４月任铜陵三佳模具公司挤出模具厂营销管理部部长；２０１０年４月至２０１２年７月任安徽中发电气设备有限责任公司总经理；２０１２年７月至２０１２年１１月任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助理，兼运营部部长；２０１２年１１月至２０１５年４月，任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理助理，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理。２０１５年４月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理、铜陵中发三佳科技股份有限公司副总经理；２０１５年６月至今，任铜陵中发三佳科技股份有限公司挤出模具厂厂长。
１２、夏军：男，１９７９年８月出生，本科学历，经济师，２００２年７月毕业于湖北工业大学金融学本科专业，２００６年１１月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。２００２年７月至２００９年１２月，在铜陵中发三佳科技股份有限公司先后担任企业管理部企划管理员、法律事务室法务专员、董事会办公室证券事务代表。２０１０年１月至２０１２年８月，在武汉日新科技股份有限公司担任证券事务代表、企业管理部副部长。２０１２年８月至今，在本公司担任董事会办公室证券事务代表。２０１５年６月至今，在本公司担任董事会秘书。
股票代码：６００５２０ 股票简称：中发科技 公告编号：临２０１５—０８０
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：２０１５年１１月６日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：２０１５年１１月１２日１７：００时。
地点：公司办公楼四楼会议室。
方式：现场召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应到监事５人，实到监事５人。
（六）监事会会议的主持人：与会监事一致推荐白笑梅女士为本次会议主持人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于推选第六届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选白笑梅女士担任公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至第六届监事会任期届满，任期三年。白笑梅女士简历请见附件。
表决情况：赞成５票、反对０票、弃权０票，获得通过。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一五年十一月十二日
附件：白笑梅女士简历
白笑梅，女，４０岁，１９７５年３月１日出生，安徽亳州人，本科学历，会计师、注册会计师、国际会计师公会ＡＩＡ全权会员（ＡＡＩＡ）。２０１０年至２０１３年，就读于安徽财经大学金融管理专业；２０１０年７月至２０１１年８月，担任亳州国购置业有限公司财务经理；２０１１年８月至今，担任安徽国购投资公司审计监察中心总监。