股票代码：００２７２８ 股票简称：台城制药 公告编号：２０１５－０８６

  广东台城制药股份有限公司

  关于召开２０１５年第三次临时股东大会的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０１５年１１月１２日公告《广东台城制药股份有限公司关于召开２０１５ 年第三次临时股东大会的通知》，因原公告正文中会议审议事项议案一《关于公司董事会换届选举的议案》和议案五《关于公司监事会换届选举的议案》相关子议案没有进行列示，现将相关子议案内容进行补充公告。

  一、会议审议的议案具体补充如下：

  ■

  备注：议案 １、议案５采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），议案２、议案３、议案４为一般投票表决方式。

  二、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２７２８。

  ２、投票简称：台城投票。

  ３、投票时间：２０１５年１１月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，依次类推；１．０１代表子议案 １．１．１，１．０２代表子议案 １．１．２，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）对于采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数一览表：

  ■

  对于采用累积投票制的议案１、议案５，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体举例如下：议案１选举非独立董事４名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×４；股东可以将票数平均分配给４位非独立事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与４的乘积。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  （４）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表 ：

  ■

  （５）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  （６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （７）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  三、网络投票其他注意事项补充

  对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股 份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  股东大会通知的其他事项不变。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  ２０１５年１１月１３日

  附件一：授权委托书

  广东台城制药股份有限公司

  ２０１５年第三次临时股东大会授权委托书

  兹委托（先生／女士）代表本人／单位出席广东台城制药股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会。本人／单位授权（先生／女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会所有议案的表决意见如下：

  ■

  ■

  委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名： 年 月 日

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  特别说明：

  １、议案２、议案３、议案４为非累积投票制，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  ２、议案１、议案５均采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

  ３、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

  ４、单位委托须加盖单位公章；

  ５、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  ６、如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

  （１） 是 □ （２） 否 □