第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１５－１１４
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议于２０１５年１１月１３日通过通讯表决的方式召开。会议通知于２０１５年１１月８日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司调整非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经２０１５年５月５日召开的第五届董事会第十四次会议及２０１５年５月２１日召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过。根据公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，为了顺利推进公司非公开发行股票募投项目的实施，本公司对部分募投项目的实施方式进行调整，具体情况如下：
（一）调整智能机器人生产基地项目的土地取得方式
智能机器人生产基地项目用地的地块原计划通过招拍挂程序获得，并取得了重庆高新技术产业开发区土地储备中心于２０１５年５月１５日出具《关于重庆南江机器人有限公司南江智能机器人重庆生产基地项目的预审意见》。但由于距竞拍取得该地土地使用权需等待时间较长，为加快项目推进进程，公司拟调整智能机器人生产基地项目用地方式，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。
重庆南江机器人于２０１５年１１月９日与重庆金凤电子信息产业有限公司签订《厂房转让协议》，根据协议，重庆南江机器人购买重庆九龙坡金凤园区一期标准厂房１号楼和４号楼，总成交金额１６０，００７，５５０元，建筑面积５３，３３５．８５平方米，土地使用权面积６７，６２７．５平方米，厂房经改造后用于智能机器人生产基地项目的生产制造。
公司认为，重庆南江机器人通过购买厂房的形式落实了项目实施所需土地和生产场地，能够确保智能机器人生产基地项目按计划快速有序落地、推进、实施。
（二）调整临近空间飞行器试验场项目的土地使用方式
临近空间飞行器试验场项目用地原计划通过招拍挂程序获得，并取得了锡林浩特市国土资源局于２０１５年５月１３日出具的《关于锡林郭勒盟空天科技有限公司临近空间飞行器试验场项目的初审意见》（锡国土资字［２０１５］２２０号）和锡林浩特市国土资源局于２０１５年９月７日出具了《关于＜关于咨询临近空间试验场项目用地相关事宜的函＞的回函》（函字［２０１５］９８号）。然而由于计划使用地块还在办理农用地征转报批手续，距取得该块土地使用权所需等待时间较长，为了加快临近空间飞行器试验场项目的推进进程，锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试飞前组装测试场所将分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。
２０１５年１０月２６日，锡盟空天与锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查签订了《土地使用协议》，根据协议，锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查为支持锡盟空天临近空间飞行器试验场项目，同意在锡盟空天取得项目用地（即巴彦宝拉格机场附近地块，四角的５４坐标系为（Ａ（４９０５８４３．６０１，４１１１２７．８９０），Ｂ（４９０５５８４．９０６，４１１２７９．８００），Ｃ（４９０５８３８．０９０，４１１７１０．９５９），Ｄ（４９０６０９６．７８５，４１１５５９．０４８），以下简称“飞行器放飞项目用地”）的使用权前将该地块无偿提供锡盟空天使用，用于飞艇试飞。
２０１５年１１月９日，锡盟空天与锡林浩特市民禾汽车销售服务公司签订《房产与土地转让协议》。根据协议，锡盟空天向锡林浩特市民禾汽车销售服务公司购买其位于锡林浩特市巴彦查干街道办事处宝利根苏木额尔敦塔拉嘎查的土地和厂房，总成交金额１９，０６８，７００元，建筑面积７，７４６．９１平方米，土地使用权面积２６，６６６．８０平方米，厂房经改造后用于飞艇试飞前的组装测试。
表决结果：关联董事王坚忠、林立新回避了表决。６票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
内容详见上海证券交易所网站的《华丽家族２０１５年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：关联董事王坚忠、林立新回避了表决。６票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１５－１１５
华丽家族股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第五届监事会第十七次会议于２０１５年１１月１３日通过通讯表决的方式召开，会议通知于２０１５年１１月８日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于公司调整２０１５年度非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》
（一）调整智能机器人生产基地项目的土地取得方式
智能机器人生产基地项目用地的地块原计划通过招拍挂程序获得，并取得了重庆高新技术产业开发区土地储备中心于２０１５年５月１５日出具《关于重庆南江机器人有限公司南江智能机器人重庆生产基地项目的预审意见》。但由于距竞拍取得该地土地使用权需等待时间较长，为加快项目推进进程，公司拟调整智能机器人生产基地项目用地方式，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。
重庆南江机器人于２０１５年１１月９日与重庆金凤电子信息产业有限公司签订《厂房转让协议》，根据协议，重庆南江机器人购买重庆九龙坡金凤园区一期标准厂房１号楼和４号楼，总成交金额１６０，００７，５５０元，建筑面积５３，３３５．８５平方米，土地使用权面积６７，６２７．５平方米，厂房经改造后用于智能机器人生产基地项目的生产制造。
公司认为，重庆南江机器人通过购买厂房的形式落实了项目实施所需土地和生产场地，能够确保智能机器人生产基地项目按计划快速有序落地、推进、实施。
（二）调整临近空间飞行器试验场项目的土地使用方式
临近空间飞行器试验场项目用地原计划通过招拍挂程序获得，并取得了锡林浩特市国土资源局于２０１５年５月１３日出具的《关于锡林郭勒盟空天科技有限公司临近空间飞行器试验场项目的初审意见》（锡国土资字［２０１５］２２０号）和锡林浩特市国土资源局于２０１５年９月７日出具了《关于＜关于咨询临近空间试验场项目用地相关事宜的函＞的回函》（函字［２０１５］９８号）。然而由于计划使用地块还在办理农用地征转报批手续，距取得该块土地使用权所需等待时间较长，为了加快临近空间飞行器试验场项目的推进进程，锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试飞前组装测试场所将分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。
２０１５年１０月２６日，锡盟空天与锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查签订了《土地使用协议》，根据协议，锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查为支持锡盟空天临近空间飞行器试验场项目，同意在锡盟空天取得项目用地（即巴彦宝拉格机场附近地块，四角的５４坐标系为（Ａ（４９０５８４３．６０１，４１１１２７．８９０），Ｂ（４９０５５８４．９０６，４１１２７９．８００），Ｃ（４９０５８３８．０９０，４１１７１０．９５９），Ｄ（４９０６０９６．７８５，４１１５５９．０４８），以下简称“飞行器放飞项目用地”）的使用权前将该地块无偿提供锡盟空天使用，用于飞艇试飞。
２０１５年１１月９日，锡盟空天与锡林浩特市民禾汽车销售服务公司签订《房产与土地转让协议》。根据协议，锡盟空天向锡林浩特市民禾汽车销售服务公司购买其位于锡林浩特市巴彦查干街道办事处宝利根苏木额尔敦塔拉嘎查的土地和厂房，总成交金额１９，０６８，７００元，建筑面积７，７４６．９１平方米，土地使用权面积２６，６６６．８０平方米，厂房经改造后用于飞艇试飞前的组装测试。
表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议并通过《关于修订公司２０１５年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会
二○一五年十一月十三日
证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１５－１１６
华丽家族股份有限公司
关于２０１５年度非公开发行股票《关于请做好相关
项目发审委会议准备工作的函》之意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《函件》”）。公司及相关中介机构对《函件》所提出的问题进行了认真研究，并按《函件》要求对有关问题进行了分析说明和仔细核查，现根据要求对《函件》的意见回复进行公开披露，具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于＜关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函＞的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１５－１１７
华丽家族股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经２０１５年５月５日召开的第五届董事会第十四次会议及２０１５年５月２１日召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，为了顺利推进公司非公开发行股票募投项目的实施，第五届董事会第二十三次会议通过了《关于公司调整２０１５年度非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》和《关于修订公司２０１５年度非公开发行股票预案的议案》，对部分募投项目的实施方式进行调整：１、本次对非公开发行股票方案中智能机器人生产基地项目的土地取得方式进行调整，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。２、本次对非公开发行股票方案中临近空间飞行器试验场项目土地使用方式进行调整，由通过招拍挂程序获得调整为锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试飞前组装测试场所分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。公司同时相应修订非公开发行股票预案。现将非公开发行股票预案的修订情况公告如下：
一、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第届董事会第十四次会议、 ２０１５年第二次临时股东大会审议通过。公司于２０１５年１１月１３日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华丽家族股份有限公司２０１５年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需经过中国证券监督管理委员会核准。
二、新增智能机器人生产基地项目和临近空间飞行器试验场项目的项目用地情况。
新增前：
（１）智能机器人生产基地项目
■
（２）临近空间飞行器试验场项目
■
新增后：
（１）智能机器人生产基地项目
■
（２）临近空间飞行器试验场项目
■
三、补充披露了募投项目用地风险
本着平等、自愿、协商一致的原则，重庆南江机器人有限公司、锡林郭勒盟空天科技有限公司与相关方分别签订了《厂房转让协议》、《房产与土地转让协议》和《土地使用协议》，各方违约的风险较低。但若发生延迟交付，则可能影响项目实施进度，造成生产运营计划的推迟。
四、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相应的更新。
修订后的《华丽家族２０１５年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）．
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１５－１１８
华丽家族股份有限公司关于调整公司本次
非公开发行股票部分募投项目实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、本次对非公开发行股票方案中智能机器人生产基地项目的土地取得方式进行调整，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。
２、本次对非公开发行股票方案中临近空间飞行器试验场项目土地使用方式进行调整，由通过招拍挂程序获得调整为锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试飞前组装测试场所分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。
３、本着平等、自愿、协商一致的原则，重庆南江机器人有限公司、锡林郭勒盟空天科技有限公司与相关方分别签订了《厂房转让协议》、《房产与土地转让协议》和《土地使用协议》，各方违约的风险较低。但若发生延迟交付，则可能影响项目实施进度，造成生产运营计划的推迟。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经２０１５年５月５日召开的第五届董事会第十四次会议及２０１５年５月２１日召开的２０１５年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，为了顺利推进公司非公开发行股票募投项目的实施，经第五届董事会第二十三次会议通过，决定对部分募投项目的实施方式进行调整，现将本次非公开发行股票方案的调整情况公告如下：
一、调整智能机器人生产基地项目的土地取得方式
智能机器人生产基地项目用地的地块原计划通过招拍挂程序获得，并取得了重庆高新技术产业开发区土地储备中心于２０１５年５月１５日出具《关于重庆南江机器人有限公司南江智能机器人重庆生产基地项目的预审意见》。但由于距竞拍取得该地土地使用权需等待时间较长，为加快项目推进进程，公司拟调整智能机器人生产基地项目用地方式，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。
重庆南江机器人于２０１５年１１月９日与重庆金凤电子信息产业有限公司签订《厂房转让协议》，根据协议，重庆南江机器人购买重庆九龙坡金凤园区一期标准厂房１号楼和４号楼，总成交金额１６０，００７，５５０元，建筑面积５３，３３５．８５平方米，土地使用权面积６７，６２７．５平方米，厂房经改造后用于智能机器人生产基地项目的生产制造。
公司认为，重庆南江机器人通过购买厂房的形式落实了项目实施所需土地和生产场地，能够确保智能机器人生产基地项目按计划快速有序落地、推进、实施。
二、调整临近空间飞行器试验场项目的土地使用方式
临近空间飞行器试验场项目用地原计划通过招拍挂程序获得，并取得了锡林浩特市国土资源局于２０１５年５月１３日出具的《关于锡林郭勒盟空天科技有限公司临近空间飞行器试验场项目的初审意见》（锡国土资字［２０１５］２２０号）和锡林浩特市国土资源局于２０１５年９月７日出具了《关于＜关于咨询临近空间试验场项目用地相关事宜的函＞的回函》（函字［２０１５］９８号）。然而由于计划使用地块还在办理农用地征转报批手续，距取得该块土地使用权所需等待时间较长，为了加快临近空间飞行器试验场项目的推进进程，锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试飞前组装测试场所将分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。
２０１５年１０月２６日，锡盟空天与锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查签订了《土地使用协议》，根据协议，锡林浩特市巴彦宝拉格苏木那仁宝拉格嘎查为支持锡盟空天临近空间飞行器试验场项目，同意在锡盟空天取得项目用地（即巴彦宝拉格机场附近地块，四角的５４坐标系为（Ａ（４９０５８４３．６０１，４１１１２７．８９０），Ｂ（４９０５５８４．９０６，４１１２７９．８００），Ｃ（４９０５８３８．０９０，４１１７１０．９５９），Ｄ（４９０６０９６．７８５，４１１５５９．０４８），以下简称“飞行器放飞项目用地”）的使用权前将该地块无偿提供锡盟空天使用，用于飞艇试飞。
２０１５年１１月９日，锡盟空天与锡林浩特市民禾汽车销售服务公司签订《房产与土地转让协议》。根据协议，锡盟空天向锡林浩特市民禾汽车销售服务公司购买其位于锡林浩特市巴彦查干街道办事处宝利根苏木额尔敦塔拉嘎查的土地和厂房，总成交金额１９，０６８，７００元，建筑面积７，７４６．９１平方米，土地使用权面积２６，６６６．８０平方米，厂房经改造后用于飞艇试飞前的组装测试。
在当地政府大力支持下，目前临近空间飞行器试验场项目的艇库已基本建设完毕，并已于２０１５年１０月１３日在试飞实验基地成功放飞“圆梦号”临近空间飞行器。
公司认为，锡盟空天目前采取购买厂房及土地使用权用于飞艇试飞前的组装测试，试飞场地通过无偿使用方式落实项目实施所需土地，能够确保临近空间飞行器试验场项目按计划有序推进和实施。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日