证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-041

  中国化学工程股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  ●董事王璞因公出差未能出席本次董事会。

  二、董事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2015年11月2日以书面送达和电子邮件形式发出。会议于2015年11月13日上午10时在股份公司总部大楼10层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事5人，王璞董事因公出差，缺席本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陆红星董事长主持。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国化学股份有限公司章程》及《中国化学工程股份有限公司董事会议事规则》。

  三、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》

  董事会批准并提请股东大会一般及无条件地授权董事会在有关授权期间决定及处理公司注册发行金额不超过（含）人民币60亿元境内银行间市场中期票据，以及不超过等值人民币60亿元的境外债券。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国化学工程股份有限公司

  二○一五年十一月十三日

  证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2015-042

  中国化学工程股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月10日 9点

  召开地点：中华化学工程股份公司总部 北京东直门内大街2号

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月10日

  至2015年12月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  否

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  第一项议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年9月3日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

  第二项议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年10月24日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

  第三项议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2015年11月14日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《中国化学第二届董事会第二十五次会议决议》的公告（临2015-041）。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  6、 上述议案的内容详见公司另行刊登的2015年第一次临时股东大会会议资料，有关本次临时股东大会的会议资料将不迟于2015年12月1日在上海证券交易所网站刊登。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方法：

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015 年 6 月 11日）。

  （二）登记时间：

  2015 年 12月 7日至12月9日 上午 9： 00-11：30 及下午1:00到4:30。

  （三）登记地点：

  北京市东直门内大街2号 中国化学大厦706室董事会办公室

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：

  通讯地址：北京市东直门内大街 2 号 中国化学大厦

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：010-59765655

  联系人： 张大伦

  传真：010-59765659

  邮政编码：100007

  （二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

  （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中国化学工程股份有限公司

  2015年11月13日

  报备文件

  《中国化学第二届董事会第二十五次会议决议》

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中国化学工程股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。