第六届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１５－０５７
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议（临时）于２０１５年１１月７日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于２０１５年１１月１３日在哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司４楼会议室召开。会议应到董事８人，实到董事７人，因工作原因未能到会的董事叶凤仪委托董事刘长友代为表决，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、关于关于成立投资公司的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）为了规范对外投资管理工作，进一步捋顺母子公司产权关系，完善组织结构，充分发挥投资管理公司的专业化优势，适应公司发展及对外合作的需要，拟成立黑龙江北大荒投资管理有限公司（以下简称“投资公司”，以工商注册为准）。
投资公司成立后，可在适当的时机以适当的方式将公司现各子公司的对外投资活动统一纳入投资公司管理。这样有利于明晰各级子公司的产权、债权关系，有利于各级子公司今后的重组。同时，公司可利用投资公司作为今后对外投资的平台和渠道，有利于对外投资业务的开展。投资公司不设董事会，设执行董事１人，不设监事会，设监事１人。投资公司拟注册资金１亿元。
公司董事会授权经理机构办理有关投资公司机构设置、人员任免、注资及工商手续等全部业务。
同意８票，反对０票，弃权０票。
二、关于增补杨占海为公司第六届董事会董事的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名杨占海先生为第六届董事会董事候选人。
独立董事意见：本次增补杨占海为公司第六届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，同意提名杨占海为公司第六届董事会董事候选人。杨占海教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意８票，反对０票，弃权０票。
三、关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案
同意８票，反对０票，弃权０票。
附件：董事候选人简历。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十四日
附件：
简 历
杨占海，男，汉族，１９６５年生，本科，高级会计师。１９８２年参加工作，历任黑龙江省新华农场１４队工人，１３队技术员，中外合资宝泉岭华宝禽绒有限公司会计、财务部长，宝泉岭精米厂财务科长，宝泉岭外贸公司财务副科长、科长，北大荒农垦集团总公司宝泉岭分公司财务处科长，黑龙江省绥滨农场财务副场长，军川农场场长，北大荒农业股份有限公司宝泉岭分公司总经理，北大荒农业股份有限公司副总经理。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理兼总会计师。
证券代码：６００５９８ 证券简称：北大荒 公告编号：２０１５－０５８
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１５年１２月１日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１５年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１５年１２月１日１４点３０分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司八楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１５年１１月３０日
至２０１５年１２月１日
投票时间为：２０１５年１１月３０日１５：００至２０１５年１２月１日１５：００
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第二十九次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在２０１５年１１月１４日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的公告。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：议案１
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
１、本次股东大会网络投票起止时间为２０１５年１１月３０日１５：００至２０１５年１２月１日１５：００。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）投票表决。
２、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名／名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个８位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（３６９９９１，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为１．００元）、委托数量（短信收到的８位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号／网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ），点击“投资者服务专区－股东大会网络投票－业务办理－投资者业务办理”查询，或拨打热线电话４００８０５８０５８了解更多内容。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于２０１５年１１月２６日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记时间：２０１５年１１月２６日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：００）。
（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部。
六、其他事项
（一）出席会议者交通费、食宿费自理。
（二）会议联系方式：
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路２６３号本公司董事会工作部
邮政编码：１５００９０
电 话：０４５１－５５１９５９８０
传 真：０４５１－５５１９５９８６
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
２０１５年１１月１４日
附件１：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
黑龙江北大荒农业股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年１２月１日召开的贵公司２０１５年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。