股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2015-103

  债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  第三届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2015年11月10日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议的召集人为董事长肖群先生。本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

  1.关于向银行申请综合授信的议案。

  公司拟向华夏银行北京德外支行申请综合授信额度，总额度为￥800,000,000.00元（大写：人民币捌亿元整），授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，担保方式为信用，授信期限1年。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  2.关于调整拟设立全资子公司注册资本的议案。

  公司拟设立的全资子公司研究院，拟用名为锐电设计研究所有限公司，注册资本调整为5000万元人民币；拟设立的全资子公司国际公司，拟用名为锐电国际贸易有限公司，注册资本调整为5000万元。

  表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

  2015年11月16日