2015年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2015-052号
晋亿实业股份有限公司
2015年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事蔡登录先生因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事方铭先生因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事甘为民先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案采用累积投票制。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：朱亚元、高金镑
2、 律师见证结论意见：
公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司
2015年11月17日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-053号
晋亿实业股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2015年11月16日以现场方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第五届董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任张忠娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
四、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会组成的议案》。鉴于第四届董事会任期已满，同意对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会作如下调整：
1、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会审计委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员；
2、同意李涛先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会提名委员会委员；同意委员会选举李涛先生为主任委员；
3、同意孙玲玲女士、沈凯军先生、蔡林玉华女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举孙玲玲女士为主任委员；
4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、孙玲玲女士、李涛先生、沈凯军先生为公司第五届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；
5、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第五届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。
本公司独立董事沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。
特此公告。
附件：以上人员简历
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月十七日
附件：
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生简历详见2015年10月30日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公布的公告“临2015－047号”。
欧元程，男，1960年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理，嘉善晋捷货运有限公司监事，晋亿物流有限公司监事。
车佩芬，女，1982年4月出生，毕业于英国UNIUERSITY OF READING，硕士。2006年9月进入本公司，先后在公司物控部物料管制中心、内销部、采购部工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理。同时，分别兼任泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、嘉善名人商务有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司监事。
俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
滑明奇，男，1954年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
薛玲，女，1962年出生，大专毕业，高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。
张忠娟，女，1968年出生，大专毕业。曾在公司副总办公室从事文秘工作，现任晋亿实业股份有限公司证券投资部科长、证券事务代表。2008年1月，参加上海证券交易所举办的第33期上市公司董事会秘书资格培训班，取得董秘资格证书。
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2015-054号
晋亿实业股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2015年11月16日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致选举余小敏先生担任监事会主席，任期至公司第五届监事会届满之日止。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
余小敏先生简历详见2015年10月30日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公布的公告“临2015－050号”。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○一五年十一月十七日