股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2015—072

  兖州煤业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2015年11月13日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2015年11月16日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）批准《关于兖煤国际资源开发有限公司回购美元债券的议案》

  （同意10票、反对0票、弃权0票）

  1.批准兖煤国际资源开发有限公司（以下简称“兖煤国际资源”）发出要约以现金方式回购在境外发行的将于2022年到期的部分或全部美元债券（以下简称“本次债券回购”）；

  2.批准公司、兖煤国际资源签署与本次债券回购有关协议等法律文件；

  3.授权公司经理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理本次债券回购的全部事项，包括但不限于：

  （1）根据具体情况确定和实施本次债券回购的具体方案，包括但不限于确定本次债券回购的本金金额、价格、方式、回购要约期限等；

  （2）决定并聘请参与本次债券回购的中介机构，签署与本次债券回购有关的一切协议和文件，对相关协议及文件进行必要、合适的修改，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

  （3）办理本次债券回购的申报事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次债券回购的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

  （4）如适用法律法规及其他规范性文件和证券监管部门关于境外债券回购的政策发生变化时，或市场条件出现变化时（除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会表决的事项外），对本次债券回购方案进行相应调整；

  （5）办理与本次债券回购有关的其他具体事项。

  （二）批准《关于向兖煤国际资源开发有限公司提供内部借款的议案》

  （同意10票、反对0票、弃权0票）

  批准公司在董事会权限范围内向兖煤国际资源提供内部借款。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2015年11月16日