证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-054

  上海汉钟精机股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）董事会于2015年11月16日收到公司独立董事郑少华先生的书面辞职报告，根据教育部及上海财经大学的有关文件规定，郑少华先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会以及薪酬与考核委员会的职务。郑少华先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  鉴于郑少华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，郑少华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，郑少华先生将继续按照法律、法规等相关规定，继续履行独立董事以及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对郑少华先生在任职期间的勤勉尽责工作，为公司发展所作出的贡献，在此表示衷心的感谢！

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年十一月十六日