第三届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2015-070
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年11月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年11月17日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
一、同意9票，反对0票 ，弃权0票，审议通过了《关于对子公司金字冷冻食品城有限公司增资的议案》
具体内容详见2015年11月18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司金字冷冻食品城有限公司增资的公告》。
二、同意9票，反对0票 ，弃权0票，审议通过了《关于成立子公司的议案》
具体内容详见2015年11月18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于成立子公司的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2015年11月17日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2015-071
金字火腿股份有限公司
关于对子公司金字冷冻食品城
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了理顺公司组织架构，明晰金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）和全资子公司金字冷冻食品城有限公司（以下简称“冷冻食品城”）的资产关系，使冷冻食品城拥有独立完整的资产，使其业务经营与资产相对应，便于资产核算和经营管理，公司拟将在冷冻食品城地块上或正在使用，但目前所有权尚在金字火腿的实物资产，以实物资产净值增资至冷冻食品城。
一、拟增资资产的基本情况
公司本次拟增资冷冻食品城的资产为金字火腿在冷冻食品城地块上或正在使用的房屋建筑物、构筑物、设备、车辆、土地使用权等资产。
公司拟以1：1的价格，以相关资产在金字火腿2015年10月31日账面净值为投资额，截止2015年10月31日实物资产具体情况如下：
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二、拟增资标的公司的基本情况
名称：金字冷冻食品城有限公司
住所：浙江省金华市婺城区金星南街36号
法定代表人姓名：薛长煌
注册资本：12,000万元
实收资本：12,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：货运；普通货物运输；场站；货运站（场）经营（货运配载、仓储理货），批发兼零售；预包装食品兼散装食品；提供食品冷冻存储服务；初级食用农产品销售（需国家专项审批的项目除外），配送服务，市场经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：金字火腿持有100%股份。
本次增资事项完成后，冷冻食品城的注册资本将增加至33,617.8958万元人民币。冷冻食品城增资前后股权变动情况如下：
单位：元
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注：本次增资后，冷冻食品城的注册资本增至人民币33,617.8958万元，其中以货币出资12,000万元，占注册资本的35.70%；以实物资产出资21,617.8958万元，占注册资本64.30%。
三、资金来源
公司拟以在冷冻食品城地块上或正在使用但目前产权尚在金字火腿的实物资产于2015年10月31日账面净值人民币21,617.8958万元向冷冻食品城进行增资。
四、本次增资对公司的影响
公司本次将在冷冻食品城地块上或正在使用，但目前所有权尚在金字火腿的实物资产增资到冷冻食品城，使冷冻食品城拥有独立的资产，理清了母子公司间的资产关系，有利于公司资产和经营的责权明晰，便于资产核算和经营管理。
五、其他事项
公司及冷冻食品城将及时向工商行政主管部门办理增资相关工商变更登记手续，以及后续的资产过户等相关工作。公司将根据有关进度及时进行后续披露。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2015年11月17日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2015-072
金字火腿股份有限公司
关于成立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司长远发展规划的考虑，以及公司经营管理的需要，金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）拟在浙江省金华市投资设立子公司—金字食品有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），从事食品生产；初级食用农产品销售；经营进出口业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
一、 拟设立子公司情况
1、公司名称：金字食品有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。
2、公司股东：金字火腿股份有限公司（占出资比例 100%）。
3、公司住所：浙江省金华市。
4、经营范围：食品生产；初级食用农产品销售；经营进出口业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
5、注册资本：5000 万元人民币。
6、股东出资额、出资方式和出资时间：
（1）金字火腿股份有限公司以货币资金出资人民币 5000 万元，占注册资本总额的100%。
（2）出资期限：2016年底前缴足。
7、本次设立全资子公司不涉及关联交易。
二、对外投资对公司的影响
1．对外投资的资金来源：本次成立子公司所需资金使用公司自有资金。
2、本次在金华成立子公司，有利于理顺公司的组织架构、明晰公司的经营资产，符合公司经营管理的需要，从而为公司未来长远发展做好铺垫。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2015年11月17日