2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-077
浪潮软件股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年11月17日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生委托公司董事王洪添先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事王柏华先生、潘爱玲女士外出开会，已委托其他董事代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2015年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2015年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浪潮软件股份有限公司
2015年11月17日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2015-078
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2015年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2015年11月15日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，一致审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月27日审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意“本次非公开发行股票方案的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日”。根据中国证监会反馈意见，现将本次非公开发行决议有效期调整为十二个月。
公司独立董事认为：本次调整非公开发行决议有效期符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司非公开发行股票预案（2015年11月修订稿）》
公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月27日审议通过了《公司非公开发行股票预案》，根据中国证监会反馈意见和公司股东大会的授权，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票决议有效期调整为十二个月。修订后的预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浪潮软件非公开发行股票预案（2015年11月修订稿）》。
公司独立董事认为：调整后的公司非公开发行预案符合相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益，公司审议调整发行预案相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过关于召开2015年第四次临时股东大会的通知的议案（详见公告编号为临 2015-080号的“关于召开2015年第四次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2015-079
浪潮软件股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月27日召开了2015年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
根据中国证监会下发的对公司非公开发行股票申请文件的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152395号）的要求，经2015年11月17日公司第七届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司非公开发行股票方案决议的有效期进行调整，具体内容如下：
同意将2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中非公开发行决议的有效期做如此下调整：
原议案：
（十一）本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
调整为：
（十一）本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-080
浪潮软件股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月3日14 点 30分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月3日
至2015年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，已于2015年11月18日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。
（四）登记时间：2015年12月2日9:00-12:00，13:00-16:00。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2015年11月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月3日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2015-081
浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2015年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2015年11月15日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月27日审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意“本次非公开发行股票方案的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日”。根据中国证监会反馈意见，现将本次非公开发行决议有效期调整为十二个月。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司非公开发行股票预案（2015年11月修订稿）》
公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月27日审议通过了《公司非公开发行股票预案》，根据中国证监会反馈意见和公司股东大会的授权，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票决议有效期调整为十二个月。修订后的预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《浪潮软件非公开发行股票预案（2015年11月修订稿）》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
二〇一五年十一月十七日