证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2015-090
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年11月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市沪青平公路6888号东方绿舟度假村一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长朱斌先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事丛中笑先生、王亚民先生、袁树民先生因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.01议案名称：股权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：本计划所涉及的标的股票来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：激励对象获授的股票期权分配情况
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、可行权期、标的股票的禁售期
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：激励对象获授股票期权的条件以及行权条件
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：本计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：股票期权的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：公司实行本激励计划、公司授予权益、激励对象行权的程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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1.12议案名称：公司、激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《全筑股份股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于提名独立董事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1.00及其子议案、议案2为特别决议案，需出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1.00及其子议案、议案2、议案4为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：张知学
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年11月17日