本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆国信投资控股有限公司（以下简称“国信控股”或“发行人”）发行不超过人民币90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2515号文核准。本期债券基础发行规模为人民币50亿元，可超额配售不超过40亿元（含40亿元）。本期债券分为2个品种，品种一为3年期，基础发行规模为20亿元；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为30亿元。

  2015年11月17日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为3.88%，品种二的票面利率为4.26%。

  发行人将按上述票面利率于2015年11月18日至2015年11月20日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称“15渝信01”，品种二简称“15渝信02”），具体认购方法请参见2015年11月16日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上的《2015年重庆国信投资控股有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：重庆国信投资控股有限公司

  主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

  2015年11月18日