证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-074

  美的集团股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第二届董事会第三次会议通知，并于2015年11月17日以通讯方式召开会议，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案》；

  鉴于金融理财业务收益已成为公司持续稳定的收益之一，拟对公司章程相关条款进行修订，即在原经营范围基础上增加“对金融业进行投资”这一内容（以工商核准为准）（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》）。

  本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为统一全球审计主体，更好地适应公司未来业务发展需要，保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司慎重考虑，拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2015年度财务报告及内控审计机构。

  普华永道中天拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2015年审计工作的要求（《关于改聘会计师事务所的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。

  本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》）。

  定于2015年12月4日下午 14:30 召开 2015 年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年11月27日。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年11月18日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-075

  美的集团股份有限公司

  关于改聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 17 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、改聘会计师事务所的说明

  公司原聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2015年度财务报告与内控审计机构，为统一全球审计主体，更好地适应公司未来业务发展需要，并鉴于天健审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司慎重考虑，拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2015年度财务报告及内控审计机构。

  天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！

  二、拟聘任会计师事务所的基本情况

  普华永道国际合作组织，即普华永道国际，是由全球各成员所组成的网络，在全球157个国家拥有208,000名员工。普华永道中天是与普华永道国际相关联的独立成员所网络中的成员，为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所。其注册地和总部设在上海，并分布于以下城市：北京、天津、重庆、沈阳、大连、西安、成都、青岛、南京、苏州、武汉、杭州、宁波、厦门、广州、深圳，目前拥有超过7000名专业人员, 注册会计师超过1400人。普华永道中天致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务，并拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格。

  三、独立董事意见

  1、普华永道中天具备证券、期货等相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2015年审计工作的要求。

  2、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  3、我们一致同意公司改聘会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

  四、改聘会计师事务所履行的程序

  1、本次改聘会计师事务所已由独立董事发表独立意见；

  2、本次改聘会计师事务所已经公司董事会审计委员会及公司第二届董事会第三次会议审议通过；

  3、本次改聘会计师事务所尚需经公司2015年第四次临时股东大会审议批准，改聘会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年11月18日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-076

  美的集团股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为公司2015年度第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》已经公司于2015年11月17日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次临时股东大会召开日期与时间

  现场会议召开时间为：2015年12月4日(星期五)下午14:30。

  网络投票时间为：2015年12月3日—2015年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。

  5、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  （1）截至2015年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司章程修正案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司章程修正案》，本议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方可通过）;

  （二）审议《关于改聘会计师事务所的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于改聘会计师事务所的公告》。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记时间：

  2015年11月30日至12月3日每日上午9：00-下午17：00。

  （二）登记手续：

  1、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

  3、登记地点：

  登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

  4、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360333

  2、投票简称：美的投票

  3、投票时间： 2015年12月4日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

  4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  2015年第四次临时股东大会议案及委托价格一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应的“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系电话：0757-26338779 22390156

  联系人：欧云彬、王秋实

  联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

  邮政编码：528311

  指定传真：0757-26651991

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2015年11月18日

  附件一：授权委托书（复印件有效）

  兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2015年12月4日召开的2015年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日

  证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-077

  美的集团股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月12日向公司监事发出召开第二届监事会第三次会议通知，并于2015年11月17日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程修正案》（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》）。

  本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》（《关于改聘会计师事务所的公告》已于同日披露于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊）。

  本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司监事会

  2015年11月18日