证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2015-038

  山东省药用玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年11月18日

  (二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事顾维军和蔡弘因公务未能出席，董事王兴军因公出差未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 1议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 2.01议案名称：非公开发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 2.02议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 2.03议案名称：定价基准日及发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 2.04议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 2.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 2.06议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 2.07议案名称：滚存的未分配利润的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 2.08议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 2.09议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 2.10议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 3议案名称：关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 4议案名称：关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 5议案名称：关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 6.01议案名称：关于公司与认购对象淄博鑫联投资股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 6.02议案名称：关于公司与认购对象沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 6.03议案名称：关于公司与认购对象深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 7议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 8议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、 9议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、 10议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、 11议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、 12议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  24、 13议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况的报告一》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  25、 14议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况的报告二》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6.01、10

  应回避表决的关联股东名称：淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司。淄博振业投资有限公司持有本公司2,544,237股，占本公司总股本的0.99%；淄博鑫联投资股份有限公司持有本公司2,730,797股，占本公司总股本的1.06%。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：金俊、于智迪

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  山东省药用玻璃股份有限公司

  2015年11月18日