第九届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-066号
四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2015年11月16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于认购合肥美菱股份有限公司非公开发行股份的议案》
根据本公司白电产业的战略发展规划及本公司控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）的产业投资发展计划，美菱电器拟以向特定对象非公开发行股份的方式募集资金，投资发展智能制造、智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发、智慧生活项目及补充流动资金，根据美菱电器发行方案，本次非公开发行股票数量不超过274,475,524 股（含本数），拟募集资金总额预计将不超过157,000万元（含本数）。本次非公开发行股票的定价基准日为美菱电器第八届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日美菱电器A股股票交易均价的90%。美菱电器本次非公开发行股份事项尚需取得国有资产监督管理部门等的审核批复、美菱电器股东大会的批准及中国证监会的核准。
为保证本公司对美菱电器的控制力，同意本公司以现金参与认购美菱电器本次非公开发行股份总数的24.88%。根据规定，本公司认购美菱电器本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。公司本次参与认购美菱电器非公开发行股份事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准。
授权公司经营班子负责签署本次认购美菱电器非公开发行股份相关协议并办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》
根据公司经营需要，为探索长虹手机从传统经营模式向互联网模式转型，建立新的手机销售模式和渠道，提升长虹手机销售规模及盈利能力，同意本公司控股子公司四川长虹通信科技有限公司（以下简称“长虹通信”）与成都云端风起科技有限公司（以下简称“云端风起科技”）共同投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），四川长虹云端金融科技服务有限公司注册地址为四川省绵阳市；注册资本为1000万元，其中长虹通信以现金出资510万元，占注册资本的51%，云端风起科技以现金出资490万元，占注册资本的49%；经营范围为计算机软硬件、电子产品的研发及技术开发、软件设计与开发、游戏开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作、电子商务、通信系统开发集成、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训、互联网广告服务（最终以工商部门核准的经营范围为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年11月19日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2015-067号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2015年11月16日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2015年11月18日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于认购合肥美菱股份有限公司非公开发行股份的议案》
监事会认为：公司参与认购合肥美菱股份有限公司非公开发行的股份，有利于进一步保证本公司对美菱电器的控制力，符合公司白电产业发展的需要。监事会认为该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资组建四川长虹云端金融科技服务有限公司的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2015年11月19日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-068号
四川长虹电器股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到独立董事蔡春先生提交的书面辞职报告，蔡春先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于独立董事蔡春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，蔡春先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，蔡春先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的改选工作。
公司董事会对蔡春先生任职期间勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年11月19日