证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—040号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2015年11月13日以书面方式通知各位董事，会议于2015年11月18日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于聘请重大资产重组证券服务机构的议案

  为保证本公司重大资产重组的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，董事会授权公司经理层，负责选聘为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问及保荐机构、法律、审计、资产评估等证券服务机构并签署相关服务协议。

  （9票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2015年11月19日

  证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015-041号

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2015年10月22日起预计停牌不超过一个月。（详见2015年10月22日公司临2015-035号公告）

  截至本公告日，水务集团、本公司及有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案，继续推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司已于2015年11月18日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘请重大资产重组证券服务机构的议案》（详见公司2015年11月19日临2015-040号公告）。因此本公司股票仍将继续停牌。

  本次重大资产重组停牌期间，本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  特此公告。

  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

  2015年11月19日