证券代码：６００２１３ 证券简称：亚星客车 公告编号：２０１５－０３０

  扬州亚星客车股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案材料于２０１５年１１月１２日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

  （三）本次董事会会议于２０１５年１１月１９日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。

  （五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

  ２０１４年５月１９日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，对２０１４年５月１９日到期的６０００万元委托贷款展期６个月，展期后到期日为２０１４年１１月１９日。经２０１４年１１月２０日公司第五届董事会第二十七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为６个月，展期后到期日为２０１５年５月１９日。经２０１５年５月１９日第五届董事会第三十二次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为６个月，展期后到期日为２０１５年１１月１９日。

  ２０１５年１１月１９日，公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为６个月，展期后到期日为２０１６年５月１９日，其他委托贷款条件不变，即利率３．９２％，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金６０００万元。

  ４名关联董事回避表决，５名非关联董事参加表决。表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，认为本次展期委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

  三、上网公告附件

  独立董事意见

  特此公告。

  扬州亚星客车股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十一月二十日