证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码：2015-064

  中航工业机电系统股份有限公司关于非公开发行认购对象权益结构情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）于2014年10月8日因筹划重大事项申请停牌，于2014年11月26日公告《非公开发行A股股票预案》，并于2015年11月19日公告《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，中航机电本次非公开发行认购对象共计8家，其权益结构情况如下：

  一、中航航空产业投资有限公司

  （一）基本情况

  公司名称：中航航空产业投资有限公司

  注册地址：北京市顺义区顺西南路50号1幢3层303室

  法定代表人：孟祥泰

  注册资本：30,000万元

  成立日期：2013年4月25日

  经营范围：项目投资；投资咨询。

  （二）股权控制关系

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  二、 “中航机电振兴1号”集合资产管理计划

  （一）基本情况

  “中航机电振兴1号”集合资产管理计划（以下简称“机电振兴1号”）由中航证券有限责任公司设立和管理，其份额由中航机电及其全资、控股子公司、托管企业员工（含本公司董事、监事和高级管理人员）以人民币15,190万元认购，其中上述部分员工以设立有限合伙企业的形式参与认购，部分员工直接参与认购。

  （二）“机电振兴1号”委托人情况

  “机电振兴1号”的委托人为共青城航鹏投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城航兴投资管理合伙企业（有限合伙）及111名自然人，经穿透计算共计175名自然人，具体情况如下。

  1、共青城航鹏投资管理合伙企业（有限合伙）

  共青城航鹏投资管理合伙企业（有限合伙）的《合伙协议》中明确，普通合伙人2名，有限合伙人27人，共计29人，具体情况如下：

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  2、共青城航兴投资管理合伙企业（有限合伙）

  共青城航兴投资管理合伙企业（有限合伙）的《合伙协议》中明确，普通合伙人2名，有限合伙人33人，共计35人，具体情况如下：

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  3、直接参与“机电振兴1号”的委托人

  直接参与“机电振兴1号”的委托人情况如下：

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  三、 “中航启航3号”集合资产管理计划（一）基本情况

  “中航启航3号”集合资产管理计划（以下简称“启航3号”）由中航证券设立和管理，其份额由委托人以人民币15,000万元认购，存续期限暂定为自资产管理合同生效之日起4年。

  （二）“启航3号”委托人情况

  “启航3号”委托人为渤海创富证券投资有限公司及中邮证券有限责任公司，两家委托人的股权结构如下：

  1、渤海创富证券投资有限公司

  渤海创富证券投资有限公司股权结构如下：

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  2、中邮证券有限责任公司

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  四、 “国投瑞银-祥瑞3号”定向资产管理计划

  （一）基本情况

  “国投瑞银-祥瑞3号”定向资产管理计划（以下简称“祥瑞3号”）由国投瑞银基金管理公司设立和管理，其份额由单一委托人以人民币30,000万元认购，委托人为江西江南投资有限责任公司，存续期暂定为自资产管理计划生效之日起4年。

  （二）“祥瑞3号”委托人情况

  “祥瑞3号”委托人为江西江南投资有限责任公司，根据全国企业信用信息公示系统查询结果，其股权结构如下图：

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  由于江西江南投资有限责任公司股东的股权结构过于复杂，涉及层级过多，上述股权结构图仅列明了部分层次的股权结构情况，其最终权益人情况如下：

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  注：上述表格中，个别有限责任公司在全国企业信用信息公示系统无法查询股东情况，故未继续进行追溯披露。

  五、“国联安-中航机电定向增发贰号”特定客户资产管理计划

  （一）基本情况

  “国联安-中航机电定向增发贰号”特定客户资产管理计划（以下简称“国联安定增贰号”）由国联安基金设立和管理，其份额由委托人以人民币49,710万元认购，存续期暂定为自资产管理计划生效之日起4年，资管计划的全部委托人与公司无关联关系。“国联安定增贰号”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

  （二）“国联安定增貮号”委托人情况

  “国联安定增貮号”委托人为上海汽车集团股权投资有限公司，其股权结构如下：

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  六、“翔龙11号”集合资产管理计划

  （一）基本情况

  “翔龙11号”集合资产管理计划（以下简称“翔龙11号”）由东海证券设立和管理，其份额由委托人以人民币30,000万元认购，委托人不少于2人且不得超过200人，存续期暂定为自资产管理计划生效之日起4年，资管计划的全部委托人与公司无关联关系。“翔龙11号”不存在杠杆融资结构化设计的情况。

  （二）“翔龙11号”委托人情况

  “翔龙11号”委托人为哈尔滨亚麻房地产开发有限公司及中悦投资有限公司，其股权结构图如下：

  1、哈尔滨亚麻房地产开发有限公司

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  2、中悦投资有限公司

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  七、华菱津杉-中航机电专项资产管理计划

  “华菱津杉-中航机电专项资产管理计划”由华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司设立及管理，其委托人为长城国融1号专项资产管理计划、农银国际企业管理有限公司、湖南迪策创业投资有限公司及自然人史晓峰，其中长城国融1号专项资产管理计划、农银国际企业管理有限公司、湖南迪策创业投资有限公司股权结构如下：

  1、长城国融1号专项资产管理计划

  长城国融1号专项资产管理计划委托人为长城国融投资管理有限公司，其权益结构如下：

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  2、农银国际企业管理有限公司

  农银国际企业管理有限公司的股权结构如下：

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  3、湖南迪策创业投资有限公司

  湖南迪策创业投资有限公司的股权结构如下：

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  八、宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）

  （一）基本情况

  公司名称：宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）

  注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心四号办公楼827室

  执行事务合伙人：马明

  认缴出资额：3,000万元

  成立日期：2014年11月10日

  经营范围：股权投资、股权投资管理。

  （二）股权控制关系

  景盛投资普通合伙人为宁波景隆投资有限公司，有限合伙人为国海富兰克林资产管理（上海）有限公司。具体股权控制关系如下：

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  特此公告。

  中航工业机电系统股份有限公司董事会

  2015年11月19日