第二届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：００２７２１ 证券简称：金一文化 公告编号：２０１５－１９７
北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议于２０１５年１１月１９日上午１０：３０在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园Ａ栋２１层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１５年１１月１５日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事９人，参加通讯表决的董事９人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意为支持公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“深圳金一投资”）的持续发展，拓展其业务提供资金保障，提升公司整体盈利能力，以自有资金４，９００万元向深圳金一投资进行增资。增资后，公司持有深圳金一投资的股权比例未发生变化，深圳金一投资的注册资本由１００万元增至５，０００万元。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权 表决通过。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于向全资子公司增资的公告》。
二、逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》中的各项子议案
１、同意公司及全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）、控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向招商银行深圳东滨支行申请总额不超过３亿元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁、银行承兑汇票等业务，授信期限为一年。公司及江苏金一、深圳金一共用该额度，公司与江苏金一、深圳金一之间互相提供连带责任保证担保。合计担保金额不超过３亿元。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权 表决通过。
２、同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）根据业务发展需要，向南京银行股份有限公司南京紫金支行申请３，０００万元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁等业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品４９％股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为３，０００万元。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权 表决通过。
３、同意公司二级子公司宝庆连锁根据业务发展需要，向浦发银行股份有限公司南京城西支行申请１．８亿元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁、银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品４９％股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为４，０００万元，剩余额度由宝庆连锁、公司关联方南京广亦禾投资管理有限公司（公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生为其实际控制人）及第三方企业深圳中港龙珠宝有限公司共同提供房产抵押担保。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权 表决通过。
４、同意公司三级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“贵天钻石”）根据业务发展需要，向华夏银行股份有限公司深圳深南支行申请总额为２，０００万元的综合授信额度，主要用于补充流动资金，开展银行承兑汇票、贸易融资、黄金租赁等业务，授信期限为一年，公司与上海贵天钻石有限公司股东、贵天钻石法定代表人王熙光先生及其夫人严琼女士共同为贵天钻石提供连带责任保证担保，担保金额为２，０００万元。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权 表决通过。
上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司２０１５年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
具体内容详见２０１５年１１月２０日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第二届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
２０１５年１１月２０日
证券代码：００２７２１ 证券简称：金一文化 公告编号：２０１５－１９８
北京金一文化发展股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
为支持北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“深圳金一投资”）的持续发展，为其拓展业务提供资金保障，提升公司整体盈利能力，公司拟以自有资金４，９００万元向深圳金一投资进行增资。增资后，公司持有深圳金一投资的股权比例未发生变化，深圳金一投资的注册资本由１００万元增至５，０００万元。
公司于２０１５年１１月１９日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第五十次会议，会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司此次对深圳金一投资的增资金额未超出董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
公司此次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、深圳金一投资基本情况
１、公司名称：深圳金一投资发展有限公司
２、成立时间：２０１２年３月８日
３、注册地址：深圳市福田区福强路４００１号深圳市世纪工艺品文化市场３１１栋Ｆ３－００１
４、注册资本（实收资本）：１００万元
５、法定代表人：钟葱
６、经营范围：文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念品、工艺礼品的销售。
７、公司持有深圳金一投资１００％股权。
８、主要财务数据：
单位：元
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三、深圳金一投资增资前后股权结构
本次增资完成后，深圳金一投资的注册资本由１００万元增加至５，０００万元。
单位：万元
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注：本次增资实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
四、增资目的和对公司的影响
本次公司对深圳金一投资增资是为了支持其持续发展，为其扩大业务规模提供资金保障。本次增资后，深圳金一投资的资本金规模提升、融资能力增强，将有助于深圳金一投资各项业务的顺利开展，提升业务收入和盈利能力，继而为公司贡献更多利润，提升公司整体实力，符合公司长期发展战略。
公司本次对深圳金一投资增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
备查文件：
《第二届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
２０１５年１１月２０日
证券代码：００２７２１ 证券简称：金一文化 公告编号：２０１５－１９９
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及
担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称为“公司”）及全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）、控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）于２０１４年４月向招商银行股份有限公司深圳东滨支行（以下简称“招商银行深圳东滨支行”）申请了总额为３亿元的授信额度，授信期限为一年，该笔授信已于２０１５年１０月２１日到期。现因公司业务发展需要，公司及江苏金一、深圳金一拟共同向招商银行深圳东滨支行申请总额不超过３亿元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁、银行承兑汇票等业务，授信期限为一年。公司及江苏金一、深圳金一共用该额度，公司与江苏金一、深圳金一之间互相提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过３亿元。
公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）根据业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司南京紫金支行（以下简称“南京银行紫金支行”）申请３，０００万元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁等业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品４９％股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为３，０００万元。
宝庆连锁根据业务发展需要，拟向浦发银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“浦发银行南京城西支行”）申请１．８亿元的授信额度，主要用于补充流动资金，开展黄金租赁、银行承兑汇票、国内信用证等业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品４９％股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为４，０００万元，剩余额度由宝庆连锁、公司关联方南京广亦禾投资管理有限公司（公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生为其实际控制人）及第三方企业深圳中港龙珠宝有限公司共同提供房产抵押担保。
公司三级控股子公司深圳市贵天钻石有限公司（以下简称“深圳贵天”）根据业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称为“华夏银行深南支行”）申请总额为２，０００万元的综合授信额度，主要用于补充流动资金，开展银行承兑汇票、贸易融资、黄金租赁等业务，授信期限为一年，公司与上海贵天钻石有限公司股东、深圳贵天法定代表人王熙光先生及其夫人严琼女士共同为深圳贵天提供连带责任保证担保，担保金额为２，０００万元。
本次授信及担保事项已提交公司２０１５年１１月１９日召开的第二届董事会第五十次会议审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权逐项审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在２０１５年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
１、江苏金一文化发展有限公司
成立日期：２００８年７月１日
注册地址：江阴市临港新城四季路１号
注册资本（万元）：１４，９１３
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有江苏金一１００％的股权。
截至２０１４年１２月３１日，江苏金一资产总额为１８０，７２０．６８万元，负债总计１４０，５６６．６６万元，净资产为４０，１５４．０２万元，２０１４年度营业收入为２６８，６７９．７２万元，净利润为４，７６５．３８万元（经审计）。
截至２０１５年９月３０日，江苏金一的资产总额为２３０，１５７．２１万元，负债总计１８９，９０３．８０万元，净资产为４０，２５３．４１万元；２０１５年１－９月营业收入为１４６，８０２．１９万元，净利润为１，７９９．３９万元（未经审计）。
２、深圳金一文化发展有限公司
成立日期：２０１０年５月１８日
注册地址：深圳市罗湖区翠竹路２１０９号维平珠宝大厦西座１、２楼
注册资本（万元）：１２，０７６
主营业务：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有深圳金一６０％的股权。
截至２０１４ 年１２ 月３１ 日，深圳金一的资产总额为９６，２２２．７９万元，负债总计８８，７５２．７１万元，净资产为７，４７０．０８万元，２０１４年度营业收入为２２４，１８１．１０万元，净利润为１，３８０．４４ 万元（经审计）。
截至２０１５年９月３０日，深圳金一资产总额为８９，７１７．３３万元，负债总计７５，１２４．４１万元，净资产为１４，５９２．９２万元，２０１５年１－９月营业收入为１３７，５２２．４９万元，净利润为１９２．８４万元（未经审计）。
３、南京宝庆银楼连锁发展有限公司
注册地址：南京市雨花台区龙腾南路３２号
注册资本（万元）：１０，０００
主营业务：金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
宝庆尚品持有宝庆连锁１００％的股权。
截至２０１４ 年１２ 月３１ 日，宝庆连锁的资产总额为８６，００８．０１万元，负债总计６４，０３１．１０万元，净资产为２１，９７６．９１万元，２０１４年度营业收入为１２０，０５５．３２万元，净利润为４，１２１．８５ 万元（经审计）。
截至２０１５年９月３０日，宝庆连锁资产总额为８８，０６４．６４万元，负债总计６３，８４０．１０万元，净资产２４，２２４．５４万元，２０１５年１－９月营业收入为１０７，７１４．１５万元，净利润为２，２４７．６３万元。（未经审计）
４、深圳市贵天钻石有限公司
注册地址：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路９号金苹果创新园Ａ栋１８０１
注册资本（万元）：２００
主营业务：钻石，珠宝首饰，玉石饰品，金银饰品的批发；货物及技术进口。（法律，行政法规禁止的项目除外；法律，行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
上海贵天钻石有限公司持有深圳贵天１００％股权， 上海贵天钻石有限公司股东情况为浙江越王珠宝有限公司持股６６．７％，自然人股东王熙光先生持股３３．３％。
截至２０１４ 年１２ 月３１ 日，深圳贵天的资产总额为７９８．３２万元，负债总计１，１７９．６９，净资产为－３８１．３８万元，２０１４年度营业收入为３，１５７．１１万元，净利润为－１５９．７６万元（未经审计）。
截至２０１５年９月３０日，深圳贵天资产总额为６，７７２．２４万元，负债总计７，４１５．９５万元，净资产为－６４３．７１万元，２０１５年１－９月营业收入为１，３２０．６６万元，净利润为－２６２．３３万元。（未经审计）
三、担保事项的主要内容
１、保证担保
担保方式：保证担保
担保期限：一年
债权人：招商银行深圳东滨支行、南京银行紫金支行、浦发银行南京城西支行、华夏银行深南支行
担保金额：共计３．９亿元
２、抵押担保
１）抵押人：南京宝庆银楼连锁发展有限公司
抵押权人：浦发银行南京城西支行
担保期限：三年（２０１３年５月２１日—２０１６年４月２３日）
抵押物登记：南京雨花台区龙腾南路３２号房地产（宁房权证雨初字第３０６７１１号，建筑面积：３９１０．９９平方米。宁房权证雨初字第３０６７１３号，建筑面积：３９１０．９９平方米）
登记机关：南京市房地产管理局
２）抵押人：南京广亦禾投资管理有限公司，深圳中港龙珠宝有限公司
抵押权人：浦发银行南京城西支行
担保期限：三年（２０１５年２月２日—２０１８年２月２日）
抵押物登记：南京秦淮区正洪街１８号东宇大厦第４层（建筑面积３０３２．６９平方米），深圳市盐田区大梅沙内环路爱琴湾山庄２栋２Ｄ，２Ｅ房产
登记机关：南京市房地产管理局，深圳市房产登记中心
四、董事会意见
公司及所属子公司江苏金一、深圳金一、宝庆连锁、深圳贵天此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。公司为上述所属子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。为了降低风险，将风险控制在可控范围内，公司要求所属子公司持有该公司股权的股东按照持股比例提供连带责任保证担保，本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１５年１１月１９日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为２１．３３亿元，占公司２０１５年９月３０日净资产（未经审计）的１０６．９２％，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币３．９亿元，占公司２０１５年９月３０日净资产（未经审计）的１９．５５％。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第五十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
２０１５年１１月２０日