证券代码：９００９５６ 证券简称：东贝Ｂ股 编号：２０１５－０１３

  黄石东贝电器股份有限公司

  关于杨百昌先生不再担任公司董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因已达法定退休年龄，杨百昌先生辞去黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会董事长、董事职务，同时杨百昌先生不再担任公司法定代表人、董事会提名委员会委员及战略决策委员会主任委员职务。杨百昌先生的离职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，公司将尽快提名新任董事候选人。

  公司董事会对杨百昌先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十一月二十日

  证券代码：９００９５６ 证券简称：东贝Ｂ股 编号：２０１５－０１４

  黄石东贝电器股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为 “公司”）董事会于２０１５年１１月１９日收到公司独立董事谢进城先生的辞职报告。谢进城先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，根据《公司章程》的规定，谢进城先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

  公司董事会人数及独立董事不因谢进城先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选工作。

  公司董事会对谢进城先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  黄石东贝电器股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十一月二十日