证券代码：６００６９６ 证券简称：匹凸匹 编号：临２０１５－１０６

  匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  关于控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案尚需由荆门汉通公司控股股东方匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司提交股东大会审议批准通过生效后方可执行。

  匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２０１５年１１月２０日上午１１：００时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事５人，实到董事５人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  一、 审议通过了《公司关于控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案》；

  该议案已由荆门汉通公司于２０１５年１１月１９日召开了股东会形成了股东会决议，并提控股股东方匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会审议，具体内容详见 ２０１５ 年 １１ 月 ２１ 日《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于控股子公司解散及清算的公告》。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  二、 审议通过了《公司关于全资子公司匹凸匹超市（上海）有限公司拟设立成都分公司的议案》；

  公司已于近日在上海市工商管理局完成全资子公司匹凸匹超市（上海）有限公司工商注册登记手续，并收到企业法人营业执照，成立日期为２０１５年１１月９日，公司结合自身战略布局和业务发展需要，把握互联网金融产业发展机遇，利用自身Ｐ２Ｐ平台及上市公司品牌资源优势，拟设立匹凸匹超市（上海）有限公司成都分公司。搭建互联网金融业务创新运营平台以及线下实体店，拓展成都业务板块。

  表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十一月二十一日

  证券代码：６００６９６ 证券简称：匹凸匹 编号：临２０１５－１０７

  匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

  关于控股子公司解散及清算的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  关于控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案尚需由荆门汉通公司控股股东方匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司提交股东大会审议批准通过生效后方可执行。

  匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１１月２０日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案》（以下简称“荆门汉通公司”），鉴于荆门汉通公司名下的部分国有建设用地，至今未动工建设，已构成闲置土地，并已多次收到荆门市国土资源局的催告函被要求限期动工开发，逾期仍未动工则有关政府部门将对闲置地块进行依法收储，同时因房地产市场萧条，荆门汉通公司无能力再投入资金继续开发，故无法正常经营。公司决定解散及清算控股子公司荆门汉通置业有限公司，荆门汉通公司于２０１５年１１月１９日召开了股东会形成了股东会决议，将按照法定程序办理相关解散及清算手续。荆门汉通公司将停止对外经营活动，并与该控股子公司其他股东方一起成立清算小组，清理现有资产债务，妥善处理在职人员，按照法定程序对其进行解散及清算。

  根据《公司法》和公司章程的有关规定，该议案尚需由荆门汉通公司控股股东方匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司提交股东大会审议批准通过生效后方可执行。

  一、荆门汉通置业有限公司基本情况

  １、成立于２００９ 年８月；注册地：荆门市象山大道１３１号；注册资本：１．５亿元人民币；经营范围：房地产开发、房屋出租、物业管理、建筑材料等；法定代表人：鲜言。荆门汉通为公司控股子公司，公司持股７０％。

  ２、财务情况

  截止２０１５年９月３０日，荆门汉通公司资产总额１２７１４９．０７万元，负债总额１０８３５０．４７万元，净资产１８７９８．６０万元；１－９月营业收入－０．６７万元，营业利润－４３７．３２万元，净利润－４４０．０６万元。其中：存货１１５３８７．８５万元，其他应收款１１３５．２９万元。股东权益合计１８７９８．６０万元，未分配利润－２０１．４０万元。（以上数据未经审计）

  二、解散及清算荆门汉通公司的原因说明

  １、公司为进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益。

  ２、荆门汉通公司名下部分国有建设用地，至今未动工建设，超过国有建设用地使用权出让合同约定动工期限，已构成闲置土地，并被确定为湖北省闲置土地典型案例挂牌督办，并已多次收到荆门市国土资源局的函告被要求限期动工开发，逾期仍未动工建设的，该局将提请市政府依法收回荆门汉通公司名下部分未开发国有建设用地使用权。详见上市公司公告（编号：２０１５－０８７、２０１５－０９２、２０１５－０９５）

  ３、公司经营战略转型互联网金融行业，为了聚焦核心产业，加速解并清算非主营业务。

  ４、荆门汉通公司因土地拆迁难度等问题，已停工数年，公司亦无能力投入资金继续开发，故已无法再正常经营相关房地产业务，并导致公司经营管理发生严重困难，公司继续存续会使全体股东利益受到重大损失，为了及时止损确保公司各方利益，股东方达成一致合意决定解散公司。

  三、解散及清算控股子公司对公司的影响

  １、解散及清算上述控股子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；

  ２、解散及清算上述控股子公司不会对公司现有业务产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

  四、其他

  １、解散及清算上述控股子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；

  ２、公司董事会将依据《公司法》办理荆门汉通公司的解散及清算、注销工商登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等事宜；

  ３、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

  五、荆门汉通解散及清算补充说明

  １、荆门汉通本次清算涉及政府拟收回的国有建设用地，存在补偿，本次荆门汉通公司清算过程中涉及的具体补偿金额将视评估公司出具的评估报告为参考依据，目前尚未完成上述评估工作，将及时披露进展情况。

  ２、公司与荆门汉通存在债权关系但不涉及担保和抵押事项，公司与荆门汉通之间的往来款详见上市公司２０１４年年度报告及２０１５年定期报告中财务报告部分均有披露，荆门汉通公司将通过本次清算的财产来清偿与上市公司的欠款。

  根据公司２０１５年半年度报告财务报告披露，公司与荆门汉通公司具体往来款明细如下：

  ■

  （以上数据未经审计）

  ３、公司根据相关法律法规及上市规则及重大资产重组管理办法核查，荆门汉通的清算不属于公司目前正在筹划的重大资产出售。

  六、备查文件

  １、公司第七届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十一月二十一日