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  （1）根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案；

  （2）按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

  （3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

  （4）应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

  （5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

  （6）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜；

  （7）本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案为关联交易事项，公司董事孔德永对上述议案回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《关于提请召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

  现定于2015年12月7日召开公司2015年第五次临时股东大会，具体事项详见股东大会会议通知。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案不需回避表决。

  特此公告。

  浙江万好万家文化股份有限公司董事会

  2015 年11月21日

  证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：2015-088

  浙江万好万家文化股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第五次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月7日 14点 30分

  召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月7日

  至2015年12月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经2015年11月20日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2015年11月21日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  2、特别决议议案：议案第1项至第9项、议案第11项

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案第1项至第9项、议案第11项

  应回避表决的关联股东名称：万好万家集团有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2015年12月4日9：00――16：00时

  （二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部

  （三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

  六、其他事项

  （一） 联系电话：0571-85866518

  传 真：0571-85866566

  联 系 人：万彩芸

  邮 编：310005

  联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部

  （二）与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  浙江万好万家文化股份有限公司董事会

  2015年11月21日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江万好万家文化股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月7日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600576      证券简称：万家文化     公告编号：临2015-089

  浙江万好万家文化股份有限公司

  关于披露重大资产重组草案暨公司股票

  继续停牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年11月6日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票于2015年11月6日起因重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司充分关注重组事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展情况公告。

  2015年11月20日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的所有相关议案，并于2015 年11月21日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登了相关公告。

  根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的补充通知》等要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年11月23日起继续停牌，公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。

  公司将及时披露上述事项的进展情况。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万好万家文化股份有限公司董事会

  2015 年11月21日