证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-063

  宋都基业投资股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到公司董事、副总裁、董事会秘书龚睿先生的辞职报告。龚睿先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及其他一切职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，龚睿先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，龚睿先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公司董事会将按照法定程序尽快补选董事及聘任董事会秘书。在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长俞建午先生代为履行董事会秘书职责，不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司董事会衷心感谢龚睿先生在任职期间为公司发展做出的贡献！

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2015年11月23日