第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七公告编号：2015-111
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称”本公司“或“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年11月20日以电话及书面送达的形式发出，会议于2015年11月23日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安赐股权投资基金的议案》
为加快推进公司在文化娱乐版块战略布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力，同时提高资金使用效率，获取投资收益，分享快速发展的并购投资市场回报，公司董事会同意孙公司西藏泰富文化传媒有限公司使用自有资金5,000万元，以有限合伙的方式参与设立北京中文安赐股权投资基金合伙企业。
表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安赐股权投资基金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-112
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安赐
股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之孙公司西藏泰富文化传媒有限公司（以下简称“西藏泰富”）拟与北京中文创投股权投资基金管理中心（以下简称“中文创投”）、中国文化产业发展集团公司、北京文资华夏影视文化投资管理中心等共同投资设立北京中文安赐股权投资基金（有限合伙）（以下简称“中文安赐”)，中文安赐首期规模不超过人民币3亿元，其中西藏泰富拟出资人民币5,000万元,作为合伙企业的有限合伙人。该基金将主要投资于文化创意、TMT及相关产业。
2、2015年11月23日，本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于孙公司对外投资暨参与设立北京中文安赐股权投资基金的议案》，同意上述投资，并授权管理层负责具体办理本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署合伙协议，协助办理注册登记等手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，前述机构与本公司亦不存在关联关系或利益安排。本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
二、投资标的基本情况
基金名称：北京中文安赐股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：北京中文创投股权投资基金管理中心（有限合伙）
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资。不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。
基金规模：不超过人民币3亿元
基金投向：重点关注文化创意、TMT及相关产业的投资。
退出方式：本基金将根据投资标的具体运营情况和其所处发展阶段采取不同的退出方式实现投资回报。包括并不限于：并购、IPO、三板、回购。
投资主体及出资情况： 合伙企业合伙人不多于【50】个， 其中普通合伙人 1 人，有限合伙人不应多于【49】个。截止目前，中文安赐的合伙人认缴出资情况如下：
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（以上信息具体以工商行政管理部门核准登记备案为准。）
三、投资参与方基本情况
1、普通合伙人：北京中文创投股权投资基金管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所（址）：北京市西城区车公庄大街4号平房第4幢3号
执行事务合伙人：袁乙林
统一社会信用代码：91110102MA0020T02W
成立日期：2015年11月16日
合伙期限：2015年11月16日至2025年11月15日
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资。不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）
2、有限合伙人：中国文化产业发展集团公司
类型：全民所有制
住所（址）：北京市海淀区翠微路2号院
法定代表人：罗钧
注册号：100000000037810
注册资金：120,000万元
成立日期：2003年4月15日
经营期限：2003年4月15日至长期
经营范围：文化创意产业园经营，文化及相关产业投融资、技术研发与服务；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产与经营；物业管理；进出口业务。
3、有限合伙人：北京文资华夏影视文化投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所（址）：北京市怀柔区杨宋镇和平路16号
执行事务合伙人：北京文资华夏投资基金管理中心（有限合伙）（委派李守静为代表）
注册号：110116017030762
成立日期：2014年4月15日
合伙期限：2014年4月15日至2020年4月14日
经营范围：投资管理、资产管理、项目投资；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业形象策划、影视策划、影视信息咨询；影视制作技术咨询；承办展览展示、会议服务；音乐创作；摄影扩印服务；著作权代理、版权代理。
4、有限合伙人：西藏泰富文化传媒有限公司
类型：有限责任公司
住所（址）：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城3幢4单元3层1号
法定代表人：程琳
注册号：540091100004440
成立日期：2014年12月22日
营业期限：/长期
经营范围：文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，网络技术、从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。企业管理咨询，企业营销策划，市场营销策划，动漫设计，电子商务，计算机软件及辅助设备的销售、设计、制作。
四、合作协议主要内容
1、出资方式、金额：本公司之孙公司西藏泰富将以货币出资5,000万元，总认缴出资5,000万元。在合伙人签署合伙（入伙）协议完成工商变更后2个月内缴纳2,500万元，在基金对外投资金额累计达1亿元后2个月内缴纳剩余的2,500万元。
2、合伙事务执行：各合伙人一致同意该合伙企业由普通合伙人中文创投执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权在事先给出合理通知，并在不影响合伙企业正常经营的前提下，查阅合伙企业会计账簿等财务资料。
3、投资和退出期限：合伙存续年限为5年，其中3年为投资期，2年为退出期。经全体合伙人同意可以延长退出期2次，每次1年。
4、管理费用：本合伙企业存续期内，每年按照认缴资本的2%向普通合伙人缴纳管理费，每年支付一次，首期管理费在各合伙人缴纳完成首期注册资本10个工作日内拨付，此后在每年6月30日前拨付。本合伙企业延长退出期间，不再向普通合伙人缴纳管理费。
5、利润分配：合伙企业在承担其各项成本费用后，全体合伙人之间依照其实际出资额比例分配，直到累计分配给各合伙人的数额等于其投资本金为止；本合伙企业超过投资本金部分的收益，先由普通合伙人提取20%作为业绩提成，剩余利润再由全体合伙人按照实际出资比例进行分配。
6、违约责任和争议解决：合伙人违反合伙协议的，应当依法承担违约责任。各合伙人发生与本合伙协议或合伙企业经营事务相关争议的，可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何合伙人均可将争议提交北京仲裁委员会按照仲裁开始时具有效力的该委员会仲裁规则进行仲裁。
五、对外投资的目的、存在的风险及对本公司的影响
1、对外投资目的：中文安赐的普通合伙人中文创投是由中国文化产业发展集团公司、安赐资本等联合发起创立的一家专注于文化创意、TMT及相关产业投资和并购的基金管理机构。其中，中国文化产业发展集团公司是国务院国有资产监督管理委员会直属中国国新控股有限责任公司的全资子公司，是中央企业系统中一家定位于文化投资和整合平台的大型文化产业集团；安赐资本是一家专注于文化创意、产业互联网和创新金融等领域的并购基金和资产管理机构。公司投资中文安赐，在获取投资收益、提高资金使用效率、分享快速发展的新兴产业并购和投资市场回报的同时，有助于为公司未来在文化创意、TMT行业储备更多潜在的并购和整合标的，抓住市场发展机遇，进一步完善文化娱乐版块战略布局。
2、公司本次投资存在的风险：如意向出资人未按出资协议的约定履行出资义务，则合伙企业面临资金募集失败的风险。同时，合伙企业的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续投资项目情况，做好风险的管理和控制。
3、本次投资对公司的影响：本公司作为有限合伙人参与设立中文安赐，将以出资额为限，承担有限责任。本次对外投资额仅占公司最近一期经审计净资产的 1.89%，对公司财务状况和经营业绩无不利影响。
六、其他
公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
1、本公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、已签署的基金认购书等文件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十三日