证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2015-090

  北京大北农科技集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会

  2、现场会议时间： 2015年11月23日14：30

  3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  5、召集人：公司第三届董事会

  6、主持人：公司董事长邵根伙先生

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  8、出席情况

  现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计8人，代表公司股份1,185,624,720股，占公司有表决权股份总数的43.3694%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共9人，代表公司股份5,159,792股，占公司有表决权股份总数的0.1887%。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表公司股份1,190,784,512股，占公司有表决权股份总数的43.5582%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计12人，代表公司股份7,201,219股，占公司有表决权股份总数的0.2634%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  二、议案的审议和表决情况

  （1）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

  同意1,189,279,412股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.8736%）；反对1,505,100股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.1264%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意5,696,119股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的79.0994%）；反对1,505,100股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的20.9006%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

  （2）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

  同意1,189,279,412股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.8736%）；反对1,505,100股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.1264%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意5,696,119股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的79.0994%）；反对1,505,100股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的20.9006%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

  （3）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  同意1,189,279,412股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.8736%）；反对1,505,100股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.1264%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意5,696,119股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的79.0994%）；反对1,505,100股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的20.9006%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2015年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  2015年11月23日