关于第二届董事会第十九次会议决议
的公告
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-062
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2015年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何艺舟先生、独立董事范健先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票方案相关事项已经公司2014年11月21日召开的第二届董事会第七次会议、2014年12月11日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2014年11月25日、2014年12月12日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。
公司于2015年4月23日实施完毕2014年度权益分配事宜，同时经2015年9月22日召开的第二届董事会第十六次会议、2015年10月9日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整（具体内容详见公司2015年9月23日、2015年10月13日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。
综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，公司董事会拟对非公开发行股票方案进行调整。公司董事会对公司非公开发行股票方案的修订及补充披露在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。有关内容调整情况如下：
1、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购106,966,667股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）拟以现金认购16,857,143股股份；
（4）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购8,428,571股股份。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购106,966,667股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购8,428,571股股份。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根、翁杰、孟正华回避表决。
2、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量合计不超过146,300,000股（含146,300,000股）。若公司股票在公司第二届董事会第十六次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行股票的数量合计不超过129,442,857股（含129,442,857股）。若公司股票在公司第二届董事会第十九次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根、翁杰、孟正华回避表决。
3、募集资金数量及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过55,301.41万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过48,929.41万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根、翁杰、孟正华回避表决。
除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》。
此议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根、翁杰、孟正华回避表决。
三、审议通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事翁耀根、翁杰、孟正华回避表决。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2015年11月23日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-063
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2015年11月20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由公司监事会主席浦良生先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
监事对发行方案中的发行对象及认购方式、发行数量、募集资金数量及用途等逐项表决情况如下：
1、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购106,966,667股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）拟以现金认购16,857,143股股份；
（4）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购8,428,571股股份。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购106,966,667股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购8,428,571股股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量合计不超过146,300,000股（含146,300,000股）。若公司股票在公司第二届董事会第十六次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行股票的数量合计不超过129,442,857股（含129,442,857股）。若公司股票在公司第二届董事会第十九次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、募集资金数量及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过55,301.41万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过48,929.41万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》。
此议案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、审议通过了《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会
2015年11月23日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-064
无锡华东重型机械股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司2014年11月21日召开的第二届董事会第七次会议、2014年12月11日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2014年11月25日、2014年12月12日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。
公司于2015年4月23日实施完毕2014年度权益分配事宜，同时经2015年9月22日召开的第二届董事会第十六次会议、2015年10月9日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整（具体内容详见公司2015年9月23日、2015年10月13日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。
综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定对非公开发行股票方案进行调整。公司董事会对公司非公开发行股票方案的修订及补充披露在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。有关内容调整情况如下：
一、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购106,966,667股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）拟以现金认购16,857,143股股份；
（4）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购8,428,571股股份。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定投资者，具体如下：
（1）翁耀根先生拟以现金认购106,966,667股股份；
（2）翁霖女士拟以现金认购14,047,619股股份；
（3）广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划拟以现金认购8,428,571股股份。
二、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量合计不超过146,300,000股（含146,300,000股）。若公司股票在公司第二届董事会第十六次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行股票的数量合计不超过129,442,857股（含129,442,857股）。若公司股票在公司第二届董事会第十九次会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
三、募集资金数量及用途
调整前：
本次发行募集资金总额不超过55,301.41万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过48,929.41万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2015年11月23日