2015年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号:2015-104
泰豪科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长毛勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，其余董事因公务无法出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其余监事因公务无法出席会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）回避表决。
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份购买资产方案-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.02议案名称：发行股份购买资产方案-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.03议案名称：发行股份购买资产方案-交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.04议案名称：发行股份购买资产方案-交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.05议案名称：发行股份购买资产方案-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.06议案名称：发行股份购买资产方案-发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.07议案名称：发行股份购买资产方案-定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.08议案名称：发行股份购买资产方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.09议案名称：发行股份购买资产方案-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.10议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.11议案名称：发行股份购买资产方案-本次发行股份的登记
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.12议案名称：发行股份购买资产方案-滚存未分配利润的处理
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.13议案名称：发行股份购买资产方案-标的资产基准日至交割日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.14议案名称：发行股份购买资产方案-业绩承诺、补偿
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.15议案名称：发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.16 议案名称：发行股份购买资产方案-违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.17 议案名称：发行股份购买资产方案-决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.18议案名称：募集配套资金方案-募集配套资金金额
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.19议案名称：募集配套资金方案-发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.20议案名称：募集配套资金方案-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.21议案名称：募集配套资金方案-发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.22议案名称：募集配套资金方案-定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.23议案名称：募集配套资金方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.24议案名称：募集配套资金方案-限售期
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.25议案名称：募集配套资金方案-募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.26议案名称：募集配套资金方案-公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.27议案名称：募集配套资金方案-发行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
2.28议案名称：募集配套资金方案-决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
3、 议案名称：关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
4、 议案名称：关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
5、 议案名称：关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
6、 议案名称：关于公司本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
7、 议案名称：关于公司与发行股份购买资产的交易对方签署附生效条件的<关于发行股份购买资产之协议书>及<利润承诺补偿协议书>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
8、 议案名称：关于公司与募集配套资金的交易对方签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
9、 议案名称：关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
10、 议案名称：关于<泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
12、 议案名称：公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东泰豪集团回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会议案均为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王振强先生、王昆女士
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
泰豪科技股份有限公司
2015年11月24日