证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-071

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第五届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第九次临时会议通知于2015年11月18日以电邮和短信的方式发出，会议于2015年11月24日上午10：00以通讯方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  关于改选公司第五届董事会专门委员会的议案：

  1、战略委员会主任委员：陈达彬

  成 员：陈达彬、郭远东、张玲燕、饶洁、陈长清

  2、薪酬与考核委员会主任委员：刘小进

  成 员：刘小进、李文兴、周裕程

  3、审计委员会主任委员：饶洁

  成 员：饶洁、王刚、李其

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  特此公告。

  西诺迪康药业股份有限公司

  2015年11月25日

  ●报备文件

  第五届董事会第九次临时会议决议