第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-63
潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2015 年11月20日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2015年11月24日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
公司目前财务状况稳健，现金流量充沛，为进一步提高公司闲置资金使用效率及收益水平，在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。
公司于2015年6月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》不再执行。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；
根据2015年修订后的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司实际情况，对公司《风险投资管理制度》相关条款进行了修订，修订后的《风险投资管理制度》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。
同意公司于2015年12月15日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-64
潜江永安药业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。同时，公司于2015年6月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》不再执行。具体情况公告如下：
一、 现金管理概述
1、目的：公司目前财务状况稳健，现金流量充沛，在控制风险的基础上，通过扩大闲置资金的投资范围，进一步提升公司闲置资金使用效率及收益水平。
2、现金管理额度及范围
公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司进行现金管理的额度不超过4亿元（含）。证券投资的额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。
3、产品投资期限：公司及子公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各投资产品的期限结构。
4、资金来源：公司自有资金。
5、授权实施期限：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。
二、现金管理的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等制度要求进行投资操作。并且，公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司控制投资风险，保障资金安全。
三、现金管理存在的风险及风险控制措施
1、相关风险
一般来说，保本型理财产品风险较小，风险投资存在较大的风险，并且收益的不确定性较强。具体来说，风险投资可能存在以下风险：
（1）投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
（2）公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
（3）投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
（4）相关工作人员操作失误导致的风险等。
2、风险控制措施
公司将根据市场情况，结合公司实际，调整保本型理财产品及风险投资的比例，特别是股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资的实际投资金额，控制风险投资收益不确定性对公司业绩的影响。就风险投资来说，拟通过以下措施，力求将风险控制在可接受的程度：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、现金管理对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
五、承诺履行情况
2014年11月14日，公司召开2014年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同时公司承诺：在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
目前公司承诺期限已满，公司进行现金管理期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品以及进行其他风险投资等，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、其他重要事项
鉴于现金管理，特别是风险投资可能存在的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-65
潜江永安药业股份有限公司
关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2015年第二次临时股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议时间：
现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二） 14:00
网络投票时间：2015年12月14日-2015年12月15日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月14日15:00—2015年12月15日15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：2015年12月8日
（六）出席对象：
1、截止 2015年12月8日下午 3 时收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室
地址：武汉东湖新技术开发区高新二路386号
二、会议审议事项
审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容见2015年11月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：拟出席会议的股东请于2015年12月14日前与公司董事会秘书办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号公司董事会秘书办公室。
书面信函方式登记的请在信函上请注明“股东大会”字样，邮编：433132。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吴晓波、邓永红
联系电话： 0728-6204039 0728-6202727
联系传真： 0728-6202797
公司联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号。
（二）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第六次会议决议。
七、附件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此通知。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362365
2、投票简称：永安投票
3、投票时间：2015年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“永安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月14 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托书有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
■
注：1、请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-66
潜江永安药业股份有限公司
关于取得保健食品批准证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司收到国家食品药品监督管理总局颁发的国产保健食品批准证书，其主要内容如下：
产品名称：思涌?牛磺酸咀嚼片
批准文号：国食健字G20150945
申 请 人：永安康健药业（武汉）有限公司
申请人地址：武汉东湖新技术开发区高新二路386号
有效期至：2020年11月2日
保健功能：增强免疫力
审批结论：经审核，该产品符合《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品注册管理办法》的规定，现予批准。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日