第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临088
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2015年11月17日书面或电子邮件通知各位董事，2015年11月24日上午10:30分以通讯表决方式召开。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中国农发重点建设基金的议案；
同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中国农发重点建设基金1.1亿元，用于建设“天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目”。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟收购石河子拓北建设投资有限责任公司持有的新疆天富惠业燃气有限公司32.7%股权的议案。
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金方式收购石河子拓北建设投资有限责任公司持有的新疆天富惠业燃气有限公司32.7%的股权，收购价格为2616万元。收购完成后，天源燃气将占惠业燃气总股本的65%，拓北公司将占惠业燃气总股本的35%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2015年11月24日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临089
新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2015年11月17日书面或电子邮件通知各位监事，2015年11月24日上午10:30分以通讯表决方式召开。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中国农发重点建设基金的议案；
同意公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请中国农发重点建设基金1.1亿元，用于建设“天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目”。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟收购石河子拓北建设投资有限责任公司持有的新疆天富惠业燃气有限公司32.7%股权的议案。
同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金方式收购石河子拓北建设投资有限责任公司持有的新疆天富惠业燃气有限公司32.7%的股权，收购价格为2616万元。收购完成后，天源燃气将占惠业燃气总股本的65%，拓北公司将占惠业燃气总股本的35%。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2015年11月24日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临090
新疆天富能源股份有限公司
对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：“新疆天富惠业燃气有限公司”（下称“惠业燃气”）
●投资金额：2,616万元人民币
●本次投资已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过
●本次出资不属于关联交易和重大资产重组事项
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于2015年10月16日召开第五届董事会第十次会议审议通过“关于新疆天富天源燃气有限公司与拓北公司合资设立子公司的议案”，同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（下称“天源燃气”）以其所拥有的经七路加气站整体资产23,923,833.89元，及现金1,919,199.27元，合计出资总额25,843,033.16元，与石河子拓北建设投资有限责任公司（下称“拓北公司”）合资设立新疆天富惠业燃气有限公司。其中，天源燃气占惠业燃气总股本的32.30%，拓北公司占惠业燃气总股本的67.70%。
公司于2015年11月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过“关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司拟收购石河子拓北建设投资有限责任公司持有的新疆天富惠业燃气有限公司32.7%股权的议案”，同意天源燃气以现金方式收购拓北公司持有的惠业燃气32.7%的股权，收购价格为2,616万元。本次收购完成后，天源燃气将占惠业燃气总股本的65%，拓北公司将占惠业燃气总股本的35%。
（二） 董事会审议情况
本次投资已于2015年11月24日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。
根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
企业名称：新疆天富惠业燃气有限公司
企业类型：有限责任公司
地 址：新疆石河子开发区56小区9栋107号—108号
注册资本：人民币8,000万元
法定代表人：王月军
经营范围：CNG的批发，天然气工程建设，燃气应用技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
投资主体、股权结构：
惠业燃气注册资本8,000万元，本次收购前，天源燃气占惠业燃气总股本的32.30%，拓北公司占惠业燃气总股本的67.70%；本次收购完成后，天源燃气将占惠业燃气总股本的65%，拓北公司将占惠业燃气总股本的35%。
截至2015年11月19日，惠业燃气经审计总资产79,650,373.18元，净资产79,137,346.28元。经双方协商一致，天源燃气以现金2,616万元收购拓北公司持有的惠业燃气32.7%的股权。
三、对外投资对上市公司的影响
惠业燃气的主营业务为工业天然气的供应。本次收购完成后，天源燃气成为惠业燃气的控股股东，取得了惠业燃气的控制权，同时打开了公司在石河子地区工业天然气领域的通道，对公司扩大在石河子地区天然气产业的市场占有率，以及公司天然气产业整体发展都有着较为显著的战略意义。
四、对外投资的风险分析
天然气产业发展受产业政策及上游气源公司供应情况的影响,故 公司经营存在一定政策风险。另外，国内经济大环境会影响工业用气企业的开工生产情况，从而影响工业天然气的消费量。
五、相关附件
1、新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2015年11月24日