证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-056

  宏润建设集团股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第23次会议，于2015年11月20日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2015年11月23日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议并通过以下决议：

  为参与城镇化项目实践，拓展业务市场，推进当地基础设施建设，公司通过《关于投资建设屏南县外东环路南段（张老垅）片区开发项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司中标屏南县外东环路南段（张老垅）片区开发项目，以PPP模式承担项目的投资建设责任并承担风险。预计项目建设期为2年，总投资1.5亿元。工程质量符合相关规范和标准，质量等级为合格。项目区域内相关地块开发达到 “五通一平”的净地，商服住宅用地具备土地出让标准、安置地用地具备安排条件。公司将与屏南县天宇城市建设投资有限责任公司签署《投资建设合作合同》，并成立项目公司，项目公司注册资本5,250万元。

  公司将根据项目的进展情况进行持续信息披露。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2015年11月25日

  证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-057

  宏润建设集团股份有限公司

  重大工程中标公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年11月24日，公司收到屏南县有形建筑市场交易中心中标通知书，屏南县外东环路南段（张老垅）片区开发项目投资建设合作人招标由公司中标，

  预计项目总投资1.5亿元，建设期2年。

  一、项目基本情况

  公司将以PPP模式承担项目的投资建设责任并承担风险。预计项目建设期为2年，总投资为1.5亿元。工程质量符合相关规范和标准，质量等级为合格。公司将与屏南县天宇城市建设投资有限责任公司签署《投资建设合作合同》。

  二、中标对公司的影响

  该工程中标价占公司2014年度营业收入1.89 %，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

  三、风险提示

  公司尚未与项目合作方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2015年11月25日