证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015- 33

  上海三爱富新材料股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年11月24日

  (二)股东大会召开的地点：上海市漕溪北路439号（上海建国宾馆）

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，董事长金健先生主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事6人，出席4人，董事李宁女士因病未能出席本次股东大会；独立董事徐志翰因公未能出席本次股东大会。

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事唐蕾女士因病未能出席本次股东大会；监事徐力珩先生因公出差未参加本次股东大会。

  3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

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  2、关于增补独立董事的议案

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

  律师：李俊 丁飞翔

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海三爱富新材料股份有限公司

  2015年11月25日