证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-057

  华润万东医疗装备股份有限公司

  关于员工持股计划（草案）及管理规则修订的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会对《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要》、《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。

  一、公司员工持股计划基本情况

  公司第七届董事会第一次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要的议案》、《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则的议案》等相关议案。

  根据原草案，公司将员工持股计划的20%预留给未来拟引进的相关人员，参与人数合计56人，认购金额不超过14,000万元。

  二、公司对《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要》及《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》的修订情况：

  1、因公司完成2014年度权益分配方案而对《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要》及《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》进行的修订。

  根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以公司2014年末总股本216,450,000股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税）。鉴于该权益分派方案已实施完毕，因此，对本次非公开发行股票的发行价格进行相应调整，由除权、除息前的35.26元/股调整为除权、除息后的35.22 元/股。相应的，本次员工持股计划认购本公司非公开发行股票数量由不超过3,907,505股调整为不超过3,975,014股。

  2、对《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要》及《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》中预留份额、收益分配及离职处理进行修订。

  根据原持股计划草案及其摘要、原持股计划管理规则的相关规定，公司将员工持股计划的20%预留给未来拟引进的相关人员，现按照原持股计划草案、原持股计划管理规则规定的程序进行量化，不再做预留，员工持股计划持有人不变，并相应删除原持股计划草案中有关预留份额安排的描述。

  此外，本次修订对收益分配的处置方式进一步予以明确，在标的股票限售期内，不进行股息、红利等收益分配，标的股票限售期满后统一进行收益分配，持有人按所持计划份额占总份额的比例取得收益。同时，本次修订了离职员工的处理原则，使其更具操作性。

  修订后的员工持股计划（草案）及其摘要内容详见公司2015年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要》（修正案）、《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》（修正案）。

  华润万东医疗装备股份有限公司

  董事会

  2015年11月24日