证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-044

  上海强生控股股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年11月25日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为9名，实际参加人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  审议通过如下议案：

  1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  鉴于公司董事鲁国锋、王洪刚因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐李仲秋、杨兵(简历附后)为董事候选人。经审议，董事会同意提名李仲秋、杨兵为董事候选人，提交股东大会选举。

  2、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  （具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  3、《关于强生出租实施营运驾驶员月度考核奖励办法的议案》

  同意9票；反对0票；弃权0票。

  董事会认为，出租汽车服务是公司的主营业务，公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”）计划对出租汽车营运驾驶员实施月度奖励考核，有利于激励营运驾驶员不断提升服务质量和乘客满意度，树立良好的企业形象，对公司进一步做优做强都市出行服务品牌有着积极的促进作用。

  具体考核奖励标准为：单班车每车每月考核合格奖励425元，双班车每车每月考核合格奖励500元。经测算，通过实施考核奖励，营运驾驶员人均年收入增加约3000元以上，年考核奖励费用预计约6000万元。强生出租将通过公司控股股东上海久事（集团）有限公司的低成本资金等支持（详见公司2015年11月20日临时公告《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的公告》，公告编号：临2015-042）、实施安全服务考核向安全行车要效益、积极挖掘内部潜力降本增效等多措并举，确保该考核奖励办法的顺利实施。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司董事会

  2015年11月26日

  附: 李仲秋简历

  李仲秋 男，1960年12月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。现任上海久事（集团）有限公司副总裁。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。

  杨兵简历

  杨兵 男，1971年12月出生，研究生学历，中共党员，经济师、工程师。现任上海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理。

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-045

  上海强生控股股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年11月25日上午以通讯方式召开，参加会议的监事应为3人，实际参加人数为3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并全票通过以下议案：

  《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

  鉴于公司监事会主席管蔚女士因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐周耀东先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。 经审阅，周耀东先生符合公司监事的任职条件，监事会同意提名周耀东先生作为监事候选人提交股东大会选举。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司监事会

  2015年11月26日

  周耀东简历：

  周耀东，男， 1969年2月出生，大学学历，中共党员，经济师、会计师。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员，上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长，上海城市轨道交通建设有限公司财务部财务经理，上海地铁建设有限公司计划财务部副经理，上海申通集团有限公司审计法律部副经理，上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资产经营部副经理。

  证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2015-046

  上海强生控股股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月16日 14点 00分

  召开地点：上海市闵行区同乐路189号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月16日

  至2015年12月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、公司第八届监事会第八次会议审议通过，并于2015年11月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：会议集中登记时间为2015年12月10日9:00点—16:00点。

  （二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。

  “现场登记场所”地址问询联系电话：021- 52383307。

  （三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址：上海市静安区南京西路920号18楼

  邮政编码：200041

  电话：021-61353187，021－61353185

  传真：021-61353135

  联系人：郑怡霞、靳岩

  2、会议费用

  出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司董事会

  2015年11月26日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海强生控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■